月度归档:2020年03月

高杠杆下的加密资产黑天鹅

黑天鹅降临,加密资产市场惨遭血洗
比特币币价单日减半,市值蒸发千亿美金

2020年3月12日将是加密货币历史上难以忘怀的一天,一场史无前例的黑天鹅事件血洗了整个加密资产市场。24小时内,加密资产市场的整体市值由2200亿美元下降至最低1190亿美元,最大跌幅接近50%。Coinbase数据显示,比特币价格在3月12日-3月13日从最高7969美元跌至最低3858美元,截止撰稿时价格累计跌幅达到2854美元,振幅达51.71%,其中3月12日达到近7年日内跌幅最大值38.81%。

图1 BTC价格走势 来源:Tradingview

全网累计期货爆仓量在过去24小时内达到39.39亿美元,BitMEX多头爆仓量在3月12日达到8.63亿美元,创年内新高。大幅爆仓导致比特币合约持仓量降低38%,多头惨遭血洗。

图2 BitMEX爆仓量 来源:SKEW

图3 BTC合约累计持仓量 来源:SKEW

多项历史新高数据证明,此次加密资产金融危机在规模和影响程度上史无前例且深远的。本次比特币暴跌极有可能引发“加密资产矿难”,导致挖矿行业的大洗牌。根据poolin矿池的数据显示,市场上除蚂蚁矿机S17和S19与神马矿机的M30和M31等少数新型矿机系列之外的大部分矿机已经接近或跌破关机价,但值得庆幸的是,目前比特币全网算力在过去24小时的实际下跌幅度尚不足14%,短期内将不会对比特币的全网安全造成任何影响。

图4 比特币全网哈希算力和哈希价格,woobull.com

ETH接连跳水,DeFi排队爆仓
与此同时,在加密资产的应用领域也遭遇了一场史无前例的风暴。根据著名的DeFi数据追踪网站DeFi Pulse显示,以太坊上DeFi的全网总锁定价值在过去7日内从10亿美元下跌至目前的约6亿美元,其24小时内跌幅创下33%的历史新高。包括MakerDAO和Compound在内的去中心化抵押借贷平台均发生了大规模清算,清算量分别超过1000万美元和600万美元。

图5 DeFi全网清算,debank.com

其中,作为DeFi领域内市场占有率高达60%的著名抵押借贷平台MakerDAO的总锁定市值均在过去24小时内下跌超过30%,跌破大量贷款抵押门槛,导致了大规模清算的发生,并迫使MakerDAO不得不拍卖治理代币MKR以偿还超过400万美元的不良债务(实际清算时部分抵押ETH以0DAI的价格成交所导致)。本次黑天鹅事件充分反映了DeFi的风险值得重新审视,原因在于:如果中心化金融系统发生市场崩溃时,去中心化金融系统(DeFi)将由于网络拥堵和预言机数据更新缓慢等原因的拖累下将引发大规模的“排队爆仓,无法及时清算”现象,从而可能间接扩大投资者的亏损程度。

图6 以太坊上的DeFi数据,defipulse.com

抽丝剥茧,全维度解析“连环暴跌”迷局
全球资产暴跌多重奏,覆巢之下无完卵

纵观全球宏观大类资产,比特币的暴跌其实并不孤独。在加密资产这轮惨烈的下跌当中,全球宏观经济环境正遭遇新冠疫情的剧烈冲击叠加国际原油价格大幅下跌的双重打击,全球主要经济体权益市场也因此大幅下跌。目前,衡量投资人恐慌程度的VIX指数已经创下历史新高,超过了2008年金融危机时雷曼兄弟银行倒闭的那一天的历史高点。

图7  VIX指数,即投资者恐慌指数,来源:BlockVC研究

在COVID-2019疫情和原油暴跌两大因素夹击之下,美股已经在过去两周经历两次熔断,主要股指跌幅接近30%,欧洲股市与新兴国家市场同样暴力杀跌。美股的二度熔断,让淡定如股神巴菲特也直言“活久见”,更不用说资历更浅的其他机构投资者。近期市场进入下跌周期后,比特币开始与美股出现极强的走势相关性。比特币的风险资产属性在全球经济受到重大冲击的边缘,已无法像过往一样展现出避险属性,充当世界经济与金融的安全箱角色。

图8  全球主要经济体股市近四个月表现,来源:Wind

图9  比特币与美股走势相关性,来源:BlockVC研究

加密行业杠杆高企,组合风险一路上扬

过去三年时间里,数字货币市场中发展最迅速的一个方向是数字货币借贷,包括场外的抵押借贷,交易所场内杠杆现货交易,以及DeFi中的去中心化借贷。根据Bloomberg报道,场外借贷这个市场最大的玩家Genesis Capital的贷款规模在2019年第4季度已经超过了15亿美元,整个借贷市场的规模超过50亿美元。

包括BlockFi、Bitgo、Babel、Matrixport、RenrenBit在内的场外借贷巨头每一家的在贷余额都是数亿美金量级,这些贷款的主要流向就是对赌比特币减半行情的矿工,用于矿机的购买和日常运营的费用。数字资产发行环节的矿机厂商们此前已经在2019年预售了价值超过¥200亿的矿机期货,矿工们的杠杆率已然高企。

图10  贝宝金融新增贷款与比特币价格走势图 来源:贝宝金融年报

而交易所的场内借贷市场则更加灵活,汹涌的交易用户也显得热情异常,当比特币价格触及年内高点10500美元时,头部交易所的USDT可借出余额已经全部耗尽,市场的杠杆达到了最高点。以BUSD为例,仅有交易作为单一使用场景,然而在过去数月的时间内,发行量快速超过了1亿美元,交易量也上涨了数十倍。BUSD市值的快速膨胀从侧面反映了交易平台内部USDT借贷的热烈程度。

图11 过去一个月BUSD发行量与交易量,来源:Coinmarketcap

去中心化金融,即DeFi,虽然是2019年才逐渐被大家熟知,但是存量市场规模也已经高达数亿美元,包括MakerDao、Compound、Synthetix在内的DeFi项目,通过数字资产的质押已经构建了属于自己的借贷市场,信用通过去中心化的形式加速膨胀。

图12 以太坊上的DeFi的质押价值,来源:skew

以上众多信贷渠道让整个币圈的杠杆率在“减半”概念的召唤下一步步抬高,给市场后来的暴跌埋下了隐患。同样是因为币圈杠杆率的提升,现在看来今年1-2月的主流币行情实际上是由场内存量资金借由场内外的杠杆增量助推起来的行情,从机构到散户交易者惜售情绪明显,而外部增量资金始终没有出现明显增加,因而众多减半概念的主流币市场在近一个半月时间内实现了接近翻倍的涨幅,市场财富效应明显。在上涨途中并没有经历像样回调而是一直处在加速状态。这也造成了2月20日后市场逐步筑顶走熊,最终大幅下挫。

跌下悬崖的最后一脚:投资人惨烈“去杠杆”

在比特币价格触及$10,500之后的一个月时间中,并没有再继续创出新高,反而掉头向下,这一段的下跌原因可能有很多,夹杂二级市场交易者的获利了结,矿工的提前套保兑现和早期巨鲸的获利出场,共振 COVID-2019全球蔓延带来的金融市场抛售等因素当比特币在多重因素的推动下来到了一个关键的价格位置——比特币价格的上一个低点$6,700,即大量矿工的借贷质押预警线在这个价格附近时,只要部分巨鲸在此价位附近获利离场或斩仓出局将成为压倒骆驼的最后一根稻草。此后,比特币价格一旦跌破$6,500,将会不断地涌出大量的强平订单,最终的结果就是在过去的金融市场中一再重演的连环爆仓,在数字货币市场轰轰烈烈的上演了。

图13  USDT的OTC折溢价指数 来源:Chainext

在场内价格产生巨幅波动后,USDT场外市场流动性出现枯竭,USDT整体溢价率在12日达到5%以上。场外入金出现延迟性问题,导致资金入场受阻。对于保证金交易者无法及时补充保证金,再次加剧了期货市场的爆仓现象。

因为数字货币市场没有一个类似央行的机构会进行救市,也没有类似美股市场的熔断机制来短时间阻断市场连续下跌,价格自然会向阻力最小的方向移动,只有当价格跌到足够低时,才会足够多愿意买入比特币并承担继续下跌的风险的人,当买卖力量倒转产生新的均势的时候市场才能见底,也就是我们时常听到的硬着陆。

数字货币市场一直以来的发展,是以舍弃了部分的风控以及合规监管作为代价的,所以高杠杆的现货产品和衍生品极大的促进了交易量也带来了大量的流动性风险,而场外的抵押贷款看似严格的风控,当风控行为的区间过于狭窄时,实际已经超过了风控模型的承受力。完全基于价格的风控策略是不完整的,因为市场在特定时间和价格流动性不是一个确定值,而当不公开的市场数据无意中共振时,产生烈度将会超乎所有人的想象。

以史为鉴,从过去看见未来
数字资产的暴跌在整个金融市场的发展历史中曾经多次重演,远有1929年大衰退引发的美股巨熊,近的是08年全球金融危机和15年A股股灾,我们通过回顾历史能更好的理解流动性对于市场的影响。

在1929年的美国,美元还是和黄金锚定的金本位法币,疲软的经济叠加美联储的紧缩政策,高杠杆下的美股开启了暴跌模式。当时美股普遍实行的是保证金交易,杠杆高达10-20倍,当经纪商无法在市场上融资,客户也无法补充保证金时,下跌演变成了踩踏。强平的仓位导致了价格的继续下跌,下跌的价格导致了更多的强平,连环爆仓导致市场开始瀑布式的暴跌。随着时间的发展,初期单纯的股市下跌慢慢诱发更多的外部影响,穿仓的经纪商破产无法偿还负债导致了银行的坏账,市场信用体系失效,导致更多的资金被锁死。市场的流动性越来越差,导致了企业无法融资,经济彻底崩溃,最终造成了持续数年的大萧条,道琼斯指数从最高点跌去了90%。

图14  1928-1933年道琼斯指数价格走势 来源:macrotrends

2008年的金融危机是世界影响力最大的一次,因为房贷违约导致的房价下跌触发了房地产市场的调整,而房价下跌引发了更多的违约,又一次典型的连环爆仓式暴跌,而房地产的流动性更差,所以崩盘来的更加剧烈。当时美国最大的银行都持有了大量的房贷相关的抵押证券ABS,实际上这些抵押证券因为房价下跌的原因实际价值已经大打折扣,所有人都想要抛除这些“有毒资产”,但是市场上没有人接盘。所以在很短的时间里,这些证券的市场价格暴跌,导致杠杆高达数十倍的大型投行纷纷技术性破产。金融市场最重要的信用借贷彻底冰冻,所有仍有流动性的资产价格跌到冰点,最后依靠美联储的QE购买“有毒资产”才让市场慢慢恢复了流动性,但是像雷曼兄弟这样的百年老店却永远的破产离场。

图15  2007-2009年标普500指数价格走势 来源:macrotrends

而最近的一次金融市场的连环暴跌来自2015年的A股,也是令所有人印象最深刻的“千股跌停”。大量杠杆融资推动的A股牛市达到了历史估值的极值,突如其来的去杠杆,使得大量的被动卖盘涌出导致股票价格快速下跌,连环爆仓的故事又一次重演。估值高达数百上千倍的股票成为了有毒资产,所有人都在卖出,但是却并没有多少买盘,在A股的跌停板制度下,就变成了所有股票一开盘就被强制平仓的卖单封住了跌停板的价格。特殊的涨跌停交易制度实际上还助涨了下跌的剧烈程度,因为推积在跌停上的股票数量太多,而买入之后无法立刻卖出并且第二天很可能继续跌停,所以并没有人敢接手这些股票。实际上和08金融危机时的CDO一样,导致了市场的信用危机,最后依然是靠释放流动性主动购买有毒资产完成了市场的恢复。

图16  2014-2015年上证指数价格走势 来源:macrotrends

在金融市场中连环爆仓的踩踏并不罕见,在当满足几个基本条件的情况下时有发生,当高杠杆、基本面恶化、超过预期的价格下跌同时出现时,市场离踩踏就不远了,而这次的数字货币市场危机与上面所说的数次金融危机如出一辙。而在传统金融市场中,有央行部门作为最终流动性提供者来扩大货币供给,有证监会等监管部门设置市场涨跌幅限制与熔断机制,但是数字资产行业仍处在发展的早期阶段,在监管环节缺失,诸多风控机制尚不成熟的当下,行业只有自我出清过高杠杆,恢复市场秩序,才能获得长远发展。

“去杠杆”新周期开启,市场亟待休养生息
在惨烈的市场下挫后,我们仍需明确,比特币及区块链技术承载的加密资产的根本价值逻辑并没有在本轮下跌中受到实质性影响。不可否认,比特币等数字资产从诞生至今便因为其巨大的波动性被众多投机客拥戴,以至于“区块链技术最大的应用就是炒币”的说法曾广为流行。在市场被重创的今天,我们应清醒的认识到:比特币诞生十一年来,不是第一次经历如此惨烈的下跌,每次这种下跌都没能杀死比特币,反而使比特币更强壮;以太坊等智能合约平台凭借着分布式的计算与开发,在短短数年事件中开辟了自成一体的巨大生态,数以万计的开发者和建设者们用上亿行代码让“全球结算层网络”初具雏形;数字资产的发行、交易等环节分别在中美两国以及世界各地催生了比特大陆、嘉楠科技、Coinbase等一批已经上市或估值数十亿美金的独角兽企业,我国更是将区块链技术作为核心技术自主创新的重要突破口。所有这些行业存在的基石都没有被最近两天的暴跌所改变分毫,二级市场变化诡谲但总有恢复理性的那一天,比特币与数字资产的真实价值终会与市场价格收敛,呈现在所有投资人与从业者面前。

在投资者回归理性,市场秩序恢复的同时,为了避免市场乱象的重演,遏制行业中隐藏的非对称风险,行业的去杠杆与生态优化势在必行。

交易所层面,BlockVC呼吁:

推动数字资产现货杠杆交易逐步过渡为期货合约衍生品交易,为用户提供清晰明确的交易市场选择指导,避免杠杆交易过度影响现货指数价格;

对数字资产期货合约交易和现货杠杆交易提供的杠杆倍数进行一定限制,并设立一定的投资者杠杆交易准入门槛;

以设立ETF等衍生品的形式,通过专业做市商与交易团队来以现货为底层资产进行产品发行,从而避免现货市场巨大波动的同时为投资人提供丰富投资标的

推动数字资产期权交易市场进一步完善,降低市场整体风险敞口,使收益曲线具有更强弹性;

对不同投资产品进行风险分级和市场评估,促进市场分层。

对于广大行业从业者如何在新的“去杠杆”周期下生存发展,BlockVC提供以下建议:

量化团队

通过2018年11月中旬和2020年3月12-13日两次黑天鹅事件的经验总结,加密资产市场的价格波动幅度和速度远远高于任何市场,因此风险管理和杠杆管理一定是每支量化团队最重要的任务,其次才是追求盈利能力。逆势而为的网格反趋势策略已经数次被证明在加密资产交易市场终将失败,在波动率如此巨大的交易市场,趋势跟随才是真正实现稳定的获利。当然无论是趋势跟随还是市场中性套利策略,慎用杠杆将是长盛不衰的根基。

投资者

由于加密资产行业的交易和投资不存在准入门槛,因此无论是个人还是机构投资者在进入市场前都应该主动学习和掌握相关的产品和金融知识,强化风险意识,培养金融素养,以提升自己在市场中的存活和盈利能力。对于机构投资者而言,通过主动性管理基金、量化策略和套利策略等不同风险特性的交易工具的综合配置来实现对资金风险的合理管理;相对而言,个人投资者在参与市场时应该保持理智评估自己的风险承受能力,懂得资金的合理配置,并能够通过不断学习来提升投资水平。

矿圈从业者

对于参与比特币挖矿的矿工而言,由于挖矿是一个前期投入成本高、资金回笼周期长且影响因素众多的行业,因此,在决定参与矿工挖矿时,必须明确区分挖矿与投资交易的本质区别,应该综合评估现金流状态、矿机升级周期以及比特币的市场表现,合理平衡当下收益与未来收益预期,控制杠杆比例,掌握必要的套期保值工具和策略,以规避在整个回本周期因为币价波动所带来的市场风险。

参考资料:

1.https://cointelegraph.com/news/genesis-crypto-lending-firm-hits-new-record-in-loan-originations-in-q4-2019

2.https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-29/another-credit-bubble-grows-the-5-billion-crypto-loan-market

本文来源于“BlockVC”。

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比特币持仓周报 | 风暴成最佳试金石 这几类账户提前嗅到了危险的味道

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3月14日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(3月4日-3月10日),统计区间内比特币价格短暂反弹后再度下跌,并在该统计周期内实现了对于8000整数关口的向下跌破,不过这一周期内并没有覆盖最近这轮崩盘式的暴力下跌,这意味着本期持仓周报反馈的是暴跌之前各类账户的前期应对表现,哪类账户在风暴来临前提前嗅到了危机到来的味道?这期周报中将给出一个比较清晰的答案。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自4837张进一步回落至4368张,价格对于关键支撑的接连跌破使得市场谨慎情绪继续发酵,总持仓量四周连降的表现并不令人意外。

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自163张明显下降至115张,空头持仓自196张快速回升至362张,这类账户的空头头寸创近五周新高,同时也是连续第三周给出明确的净空调仓操作。在价格迎来真正意义上的崩盘到来前这类市场上规模最大的账户提前数周进行了风险防范,而且提前布局了大量空单,经纪商账户显然又一次对市场的局势做出了相当精准的判断。

杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头持仓自764张大涨至1421张,空头持仓自3454张进一步下跌至3002张,这类账户在价格下跌至8000附近后进行了比较明确的净多操作,相比于经纪商账户的强烈看空态度,杠杆基金表达出了认为市场即将止跌反弹的转向判断。不过显然这一次杠杆基金做出了错误的判断。不过有一点值得一提的是,这类账户短期调仓的方向虽然判断失误,但是残余仓位的配比上空头头寸仍然明显占优,所以长久以来的偏空态度有效控制了这类账户的损失。

大户持仓方面,多头持仓自1234张进一步大幅下跌至783张,空头持仓自0张回升至25张。这类账户在上一期数据中彻底清空空头头寸之后本期进行了比较清晰地反向调仓,虽然持仓的净多状况没有得到有效逆转,但是一周内几乎削减了半数多头头寸的同时小幅加码了空头头寸,已经是在前期存在大量多头头寸“积压”的情况下做出了相对来说最正确的判断以及处理。相

散户持仓方面,多方持仓自1989张大幅回落至1490张,空方持仓自407张小幅反弹至444张。在行情持续回调的背景下,散户“异常冷静”地没有无脑抄底而是进行了从结果角度上来说最为正确的选择。

Bitfinex交易所比特币持仓
Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓在最近一周多时间里再度出现幅度非常明显的变化,短期内该交易所合约投资者空头持仓大幅上升,与此同时多头持仓大幅下降。目前多空双向持仓的差值已经几乎来到了去年年中那一轮空头头寸暴跌之后的最低水平。而短期内的调仓方向上来说该平台合约投资者同样做出了比较明确的偏空解读。

OKEx交易所比特币持仓
OKEx官方数据显示,虽然在最近一周左右时间里BTC多空持仓人数比的多头优势仍在不断遭到蚕食,过去一周左右的时间里多单持仓相比空单持仓的近两倍优势已经大幅减弱至1.50以下,而随着近两个交易日的暴跌目前净空持仓人数已经实现了反超,这意味着持续的下跌已经把市场风向彻底带入了空头主导的状况之中。而从最近的合约主动买入卖出数据来看,过去一周左右时间里多空双向交易基本均势的情况下市场参与热度出现了比较明显的持续下降,而这种市场整体交易量偏低的表现一定程度上为最近两个交易日的异动埋下了伏笔。

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张健披露FCoin、FMex数据及重启进展,未能结清债务均由其终生承担

张健在FCoin官网发布公告披露数据及重启进展。

张健表示:

1、经核算,目前FCoin平台全体用户账面总资产共计约1.81亿USDT(其中包含平台和团队持有0.37亿USDT);FMex平台全体用户账面总资产共计418万USDT。

2、目前估算受污染的FCoin用户比例约为70%,受污染资产占当前账面总资产比例为30%-35%,在此基础上扣除1000万USDT(折合)的余额,当前FCoin用户的实际资产缺口总额约为9000万USDT。

3、为了从技术层面更快的重启,FCoin首先会将当前用户主板币种资产以1:1的比例全部转为债权,登记为FUSD。平台币FT、FMEX及FOne币种将按账户原余额恢复。后续在通过公投确定FCoin重启方案时,将给予社区用户自主决定转债或转股的权利。

4、目前平台剩余的主板币种资产总计折合约1000万USDT(地址已公示),FOne币种资产完整。以上全部资产先交由临委会持有的多签钱包共管,后续将引入知名机构共管,并对社区公示,未来使用计划以网站恢复后的公投为准。

5、预计在未来一周内FCoin网站将恢复登陆,全体用户均可登陆查看相关债权及资产。另经临委会提议,FMex重启后用户账户内原有资产可直接提现50%,剩余50%原有资产提现额度仍将通过合约手续费贡献方式获得,新充值资产的提现及交易不受任何影响。FMex具体重启时间以临委会技术团队安全审计后及运营部署时间为准,以公告形式发布。

6、FCoin在19年陆续冻结了部分早期挖矿大户的FT资产,以及部分早期投资人的全部资产。目前由于挖矿和分红数据出错导致的用户影响面较大,还无法定位全部受到污染的资产。在FMex重启交易后,我仍将继续修复历史数据,争取将因污染而增发的资产剔除,同时与临委会一道制定后续FCoin正式重启的可执行方案。

7、临委会同时提议,未来在FCoin重启方案中将包括“FUSD可抵扣交易手续费”,以及“推荐的新用户产生手续费后推荐人将获得一定比例的提现额度”等一系列帮助全体用户化解债务的措施,具体以Fcoin正式重启方案内容为准。

8、FCoin平台和我本人累计一共回购14.6亿个FT,及约0.19亿个FMEX。这部分资产的处理方式,将以FCoin重启并稳定运行一段时间后以社区公投结果为准。

9、未来FCoin&FMex将成为社区真实治理、资产真实透明的全新数字资产交易平台。衷心希望社区全体用户对新平台的未来发展规划能献计献策,积极参与,让FCoin&FMex涅槃重生。10、重启不论成功或失败,最终未能结清债务,均由我终生承担。

FCoin公告:

https://fcoin.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360044590813

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BitMEX的加密流浪之旅即将结束

怎么合法地赚大钱?

似乎每一个投资者都在寻找这样的一种投资方式,整个牌桌上,所有人平起平坐,机会均等,靠自己的判断来博取百倍利润。每一分钟,都会有人亏掉上百万,也会有人赚到上百万。

有人希望可以通过这种所有人都能参与的无序状态赚钱,但还有人希望能在无序中创造出规矩。纵观整个经济世界,只有加密世界有这种机会。而 BitMEX 等交易平台正在遭遇多个国家的政策打击,如何建立一个有序的加密世界,如何赚大钱?如何心安理得地将钱收入囊中?

让我们先从 BitMEX 创始人的故事开始。

从被裁到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔,但亚瑟 · 海耶斯(Arthur Hayes)选择将 BitMEX 总部设在了世界金融中心——香港,这里不仅是加密交易的天堂,也是亚瑟最初起家的地方。

亚瑟和 BitMEX 不缺钱。2018 年 8 月,财大气粗的亚瑟斥巨资租下了长江中心第 45 层,按照每平方英尺(0.09 平方米)花费的 28.66 美元,打破此前记录,一举成为全球最贵办公室。每月租金总计超过 50 万美元,这样的大手笔,让 BitMEX 得以与高盛、巴克莱银行等世界级金融机构平起平坐。

闲暇时候,他可以站在高高的落地窗前,瞭望对面繁华的城市夜景,豪气万丈。创业 6 年,亚瑟已经成为了加密世界最知名的创业者之一,由他创办的 BitMEX,每日交易量达 30 亿美元,30 天交易量超过 1200 亿美元,只要有人来交易,平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于亚瑟早年稳稳的搬砖经历,这才是真正的日进斗金。
刚开始创业的时候,亚瑟没想过能把生意做得那么大。
七年前,为了生活,22 岁的亚瑟不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪,一段时间后,亚瑟跳槽去了花旗银行,但突如其来的裁员潮,让刚刚安定下来的亚瑟,又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生,就这样失业了。
出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的亚瑟,曾考虑从事房地产行业,最终选择了金融。没有工作后,是继续找下家打工,还是创业,成为了摆在这位黑人小伙面前的两个选择。

在被裁掉的一个月前,他在网上看到了比特币,这个新奇的东西吸引了他的注意。当时,这个有别于传统金融产品的比特币,随着价格水涨船高,吸引了越来越多投机者,亚瑟发现,多家交易平台之间的比特币价格有着明显的差价,看到机会的他,很自然地就成了一个「搬砖者」。
当时,由于银行的转账限制,他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行,取出所允许的最高提现额 2 万元,再带回香港,过程虽然繁琐,但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」,他积累了人生的第一桶金。
赚到钱的亚瑟没有满足于现状,他很快瞄准了开设交易平台的生意,在他这样的金融老手眼里,市面上还没有一个能让他满意的交易平台,为什么不自己创立一个呢?
2014 年 1 月,不再满足于搬砖套利的亚瑟,找到了两个合伙人,一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗(Ben Delo),另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德(Samuel Reed),三人一拍即合,共同创立了 BitMEX。
BitMEX 极具传统金融产品基因,它不像大多数平台提供各类加密产品,它就是一个单纯的期货合约平台,提供高达 100 倍的杠杆和永续合约,会来这里交易的,几乎都是专业的加密货币投资者。
平台刚刚面世时,市场拓展并不顺利,「在 2015 年的大部分时间里,BitMEX 的交易量都很可怜」,「有时甚至 0 交易。」亚瑟回忆,但到了 2015 年 10 月,当团队将杠杆率上限从 3 倍提高至 100 倍时,用户开始蜂拥而至,前赴后继地参与这场不是瞬间暴富,就是瞬间破产的惊险游戏。
由于 BitMEX 独一无二的产品,平台随后获得了迅猛发展,以至于很长一段时间内,BitMEX 一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018 年年初,早就走出当初被裁阴影的亚瑟在接受彭博社采访时,意气风发:「为什么你还要在银行上班受罪?是时候冒险了,试一试。」
享受着高昂手续费收入的亚瑟和 BitMEX,每天确实都在「冒险」。
BitMEX 遭多个国家和地区驱逐
即使 BitMEX 已经成为了全球最大的比特币期货交易平台,占据着比特币期货交易中最大的市场份额,即使亚瑟在 Twitter 上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据,告诉人们在 BitMEX 上未平仓金额超过 10 亿美元,永续合约总交易量超过 2 万亿美元。
但交易平台行业的达摩克利斯之剑始终悬在亚瑟头上:BitMEX 并没有合规的执照。
3 月 4 日,英国金融监管机构 FCA 对 BitMEX 发出警告,称其并没有执照,未经许可就在英国开展交易平台业务。
监管机构特意在声明中表示,没有许可的金融业务很有可能与诈骗有关。显然,即使 BitMEX 在行业内已经无人不知,但在监管机构眼中,没有执照几乎与诈骗无异。
对此,BitMEX 也没什么办法,如果他们不能在英国 FCA 给定的注册截止日期,也就是 2021 年 1 月前完成英国的合规化,那 BitMEX 只能暂停英国地区的业务,关闭英国用户的账号。
而他们也不是第一次被迫这么干了。
2019 年初,据媒体报道,由于美国监管机构限制,BitMEX 不得不关闭美国用户的账户。虽然 BitMEX 对此消息予以否认,但可以想象,对加密货币行业监管要求与合规性要求最严厉的美国,没有得到监管许可的 BitMEX 很难在美国监管机构的关注下自由开展业务,美国商品期货交易委员会对 BitMEX 的调查,就证明了这一点。
随后,加拿大监管机构 AMF 严重警告了 BitMEX,称其在加拿大非法运营,要求关闭魁北克省用户的账户。
更倒霉的是,2019 年 11 月,香港证监会 SFC 发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》,正式准备让虚拟资产交易合规化。而 BitMEX 似乎提前判断了香港的监管趋势,在 8 月份就宣布,停止为香港用户提供加密货币交易服务。
虽然 BitMEX 在公告里面表示,关闭香港用户的账户并不影响业务体量,可要知道,BitMEX 总部的办公地点正是香港长江中心,租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户,不可能不影响业务体量。
截止目前,BitMEX 已经禁止 11 个国家和地区的账户访问,包括:美国、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜,以及苏丹。
可以想象,在全球加密货币行业监管合规化的趋势下,如果 BitMEX 继续无照经营的状态,禁止访问 IP 的名单只会越来越长。
秩序正在降临
正当加密货币交易平台都在为合规问题发愁的时候,全球多个国家似乎像是商量好了一样,在几乎同一时间段内发布了利好消息。
3 月 2 日,马绍尔群岛宣布发行 SOV 国家主权加密货币。马绍尔群岛议会发言人 Kenneth Kedi 表示,「通过介入区块链技术合作,主权数字货币 SOV 项目发展有了可靠的保证,这也是马绍尔群岛金融服务业发展的一个里程碑。」
3 月 5 日,印度最高法院取消为期两年的加密货币交易禁令。印度监管部门一直对加密货币持反对态度。去年 7 月,路透社发布消息称,印度专家小组曾建议禁止公众交易加密货币,并计划对相关个人处以最高 10 年的监禁和巨额罚款。两年后,印度最高法院推翻该禁令,不仅意味着加密货币企业可以重新获得银行服务,也将有望激活印度超十亿级人口的市场潜力。

3 月 6 日,韩国国会全体会议已经通过特别金融法修订案,将在 1 年后(即 2021 年 3 月份)进行实施。该法案包含加密货币交易所牌照制度,以及银行支持加密货币交易所账号实名登记等。这意味着,在韩国虚拟资产不仅已经正式合法化,而且加密货币交易所也会被正式视为金融机构。
不仅仅是一些国家开始将国家货币加密货币化,还有的国家直接通过立法将加密货币和交易合法化。对于整个加密货币生态而言,立法曾是一项让他们感到害怕的事情,因为他们害怕自己要承担巨额的税收、繁重的申报压力、对去中心化理念的破坏,但是面对越来越多的区块链金融犯罪事件,或许只有法律才能够给他们安全感。
BitMEX 或许可以在加密货币合法的国家和地区运营,但如何打开更多政策不明朗的区域,谁都难说。
我们正处在秩序交换的时代
如果在 20 年前,有人告诉你,将来互联网上会出现一种新时代的「21 点和德州扑克」,不需要任何身份验证,世界上的每一个人只要投入 100 美元,就能参与一场永不停歇的赌博游戏,而这场游戏每秒都在开奖,这个故事在当时怕是没有人会相信。
然而在 20 年后的今天,这一切成为了事实。
我们看到全球范围内,都有大量的散户、机构参与到「交易比特币」这场精彩纷呈的二级市场搏杀中,不需要任何的资质或合格投资者证明,只需要你有一颗想赚钱的心。
所以,这件事从一开始就是那么的不可思议,悬而未决的合规问题也就变得顺利成章。加密货币是货币、商品还是证券,问题的原点就难以定夺,更何况去给加密货币交易定规范框架了。
地球上的任何事物都有两面性,加密世界也不例外,它的一面是无序。
无序意味着草莽丛生,也意味着机遇。
纵观全球宏观大类资产,你再也找不到第二个像比特币或加密货币市场一样,7*24 小时交易永不停机,高波动率的同时竟然配备了 100 倍杠杆,牛熊转换居然可以在一年内完成,一轮大周期不过四年时间。你也找不到一个连交易基础规则和分析方法都没有掌握的小白如此多的市场。
这样的市场你现在找不到,过去找不到,未来也不会找到,高速转动的市场变相延迟了每位赌徒的生命,也无限降低了二级市场的学习成本。毕竟,提高自己的赌术不如寻找牌技更弱的赌桌。
从极客时代到小众时代,最后演变为商品时代(commodity)的比特币,不断地帮助更有素养的赌徒完成财富的转移和再分配,也无情地剥夺了无纪律赌徒的积蓄甚至是生命。
无序的反面是有序。

多个国家如印度、韩国等开放了对加密货币的态度,陆续出台或准备出台相关政策以规范行业。这些消息令加密行业振奋不已,仿佛在黑暗隧道内看到了曙光,看到了让比特币登上大雅之堂的可能,看到了让自己的商业完全合规化的可能。

有序后的加密世界,也许可以诞生新一批区块链巨头企业,彻底改造社会劳动关系和全球金融的发展形式,换血新一批全球顶尖富豪,也创造出加密货币这样一个新鲜的大类资产类别,让通证取代证券。

不过,一切皆有正反,正与反取决于你站立的角度。

如果你是一个比特币或加密货币的信徒,那么恭喜你,合规后的加密行业至少不会变得更差,你所期待的自由货币或许成为现实,合规大钱的资本配置或许让你得到更丰厚的财务回报。

如果你是一个比特币或加密货币的交易员,那么对不起,合规后的加密行业对你只会更加艰难,更有素养的收割机进场后,将重塑和掠夺今天的鱼塘。

如果你是一个深耕行业的创业者,抑或是一家公司或商业机构的领头人,那么你会感到纠结,一方面这意味着风口或许再起,趋势凌驾所有;另一方面格局由乱转定后,破局的机会将减少。

身处加密世界的你,面对这合规化的正反镜像,不妨问问自己:

你是谁?你该怎么做?

参考文章:

1、Bored With Banking, This Former Citi Trader Went Full Crypto
2、BitMEX: A bitcoin journey from bags of cash to the Cheung Kong Center

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来源:区块链律动BlockBeats(ID:chainnewscom)

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2020丨监管大表态,20+国家和地区政府对区块链发声

3月4日,值得被所有印度加密爱好者铭记,终于,他们重获了加密自由,加密货币在印度取得了历史性的胜利!

时隔将近两年,印度最高法院裁定,印度储备银行于2018年4月提出的加密禁令违反了宪法,印度加密大障碍被一举清除。2018年印度储备银行发布了一份公告,要求受监管的实体不要与加密货币打交道,包括与虚拟货币购买或出售有关的账户中的转账或收款服务,禁止银行为加密货币交易所和交易商的银行交易提供便利。

裁决一出,印度储备银行行长沙克蒂坎塔·达斯表示,印度央行正在研究最高法院对加密货币的命令,印度央行将会就金融科技设立独立的部门。3月6日,据知情人士透露,印度储备银行正计划向最高法院提交复审请愿书,以反对最高法院撤销加密禁令函。印度储备银行表示担心最高法院的裁决可能为虚拟货币交易铺平道路,并使银行系统面临风险。

去年早已收购印度加密货币交易所WazirX的币安,可能笑得最大声,确实也成为了最大的赢家之一,二级市场的反应就已经很明确了,WazirX的平台币WRX在消息公布之后,直接翻了一倍多。

WazirX CEO Nischal Shetty也表示,印度是一个10亿人口的大国,印度市场是一个沉睡的巨人。这一裁决将为印度打开大规模使用加密技术的大门,将为全球加密生态系统带来积极影响。这证明印度可以创新,整个国家都可以参与区块链革命。

币安早有部署,OK也不甘示弱。印度因为政策缘故,场内交易没法进行,但是场外交易每日交易量可达数百万美元,市场前景非同一般。

OKEx首席战略官徐坤明确表示:“今年初,OKEx已与印度两大头部交易所CoinDCX和BitBns建立合作关系,印度也是OKEx全球化布局中的重要部分。”

印度政策向好,但是也有一些国家监管趋严。步入2020年不到50天的时间,全球关于区块链和加密货币监管的动态可以用“币圈一天,人间十年”形容,变化实属太快了。

下面小编就带你回顾下最近全球各地对于区块链和加密货币的监管动向。

韩国 

3月5日,韩国国会全体会议通过了《关于特定金融交易信息的报告与利用等法律(特别金融法)》修订案,预计将在1年后开始实施。特殊金融法包含加密交易所牌照制度以及银行支持加密交易所账号实名登记。所有实体将有六个月的宽限期来遵守新法律。韩国加密市场一直非常火爆,此举也是国家通过法律形式进一步规范对加密货币市场监管的积极信号。

美国

3月5日,美国证券交易委员会(SEC)投票提议对一系列规则进行修改,以简化和完善豁免证券发行的“拼凑”规则。加密货币领域的许多豁免都属于D规则504的规定。根据提议的规则更改,在此规则下,可以从未经认证的投资者那里筹集的最大金额在12个月内从500万美元增加到1000万美元。在美国证券发行中,包括首次发行代币(ICO),必须在SEC注册或有资格获得豁免。

2月底,SEC否决在NYSE Arca交易比特币ETF的申请,理由是担心市场操纵。2月12日,美国财政部长Steven Mnuchin对国会表示美国金融犯罪执法网络(FinCEN)即将公布与加密货币相关的新要求,但其几乎没有提供任何细节。

乌克兰

3月3日,乌克兰国家预防腐败局(NAPC)发布指南,将加密货币定义为一种无形资产,乌克兰国民需要申报他们的加密财产及其家庭成员的加密财产,就像申报任何其他无形资产一样,居民的收入申报表必须在4月30日之前提交。

德国

3月2日,德国金融监管局(BaFin)发布指导意见,将加密货币归类为金融工具。虚拟货币是没有任何中央银行或公共机构发行或担保的价值的一种数字表示,不一定与法律规定的货币挂钩,并且不具有法定货币或金钱的法律地位,但被自然人或法人视为交换媒介,可以电子方式进行传输,存储和交易。

中国香港

2月26日,香港财政司司长陈茂波在新一份《财政预算案》表示,会进一步加强香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度,包括考虑将虚拟货币服务提供者与珠宝玉石及贵金属行业纳入规管框架内;计划在今年内就具体建议进行公众咨询。

马耳他

2月25日,马耳他金融服务管理局(MFSA)发布有关STO咨询文件的反馈声明。MFSA证券与市场监管副主管Lorraine Vella解释称,该反馈声明将为马耳他金融市场中的安全代币发行(STO)的法律确定性铺平道路。

同一时期,MFSA还发表声明否认曾监管币安或币安曾获准在该国加密货币行业开展业务。不过,马耳他金融服务和数字经济部部长Bartolo Clayton解释,这并不意味着政府以某种方式对加密货币采取了更严厉的立场,而仅仅是表明了一个事实。马耳他并未改变对加密行业宽容的立场。

阿拉伯联合酋长国

2月25日,阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比全球市场金融服务监管局(FSRA)修订了加密资产监管框架,将“加密资产”术语更改为“虚拟资产”,此次更改旨在使相关术语与金融行动特别工作组(FATF)所使用的术语更加一致。FSRA还修改了现行法规,不再把有关加密公司的适用规则归类为“运营加密资产业务”,而是将加密活动作为基础受监管活动进行相应监管。此外,阿布扎比还规范了区块链初创公司筹集资金的方式,还批准了阿拉伯交易所运营加密相关业务。

日本

2月24日,日本三大经济监管机构财政部、金融服务厅和日本央行联合推动了对央行数字货币(CBDC)的研究,已举行多次会议,讨论数字货币的前景以及与之相关的经济影响,暗示官员们迫切需要加快研究进程,并做出是否发行CBDC的财务决策。

此外1月,日本金融厅(FSA)已确认将加密货币保证金比率增加一倍。此举依据是修订后的《金融工具和交易法内阁府条例》,该条例将于2020年春季生效。受监管的日本虚拟货币协会(JVCEA)已制定了自我监管规则,已将虚拟货币的杠杆上限从15倍降低至4倍,其已被各货币交易所采用,但根据将于春季生效的修订后的《金融服务法案》,它计划限制杠杆率。

新西兰

2月24日,新西兰税务局(IRD)发布文件,就与加密货币相关的商品和服务税(GST)政策发布新的建议,并就该问题征求公众反馈。其中包括有关改进和简化税务发票要求以及将加密货币排除在GST特定条款之外的建议。具体来说,监管机构提议从GST规则和财务安排规则中免除加密货币,而与加密相关的服务将继续受现有GST和所得税规则的约束。同时某些加密资产的用户将不得不为未实现的损益缴纳所得税。IRD建议,简单明了的税收规则将促进该国加密货币行业的进一步发展,因为它们可以确保加密货币投资者和企业不会因为处理这类资产而处于不利地位。

西班牙

2月21日,西班牙政府已经批准了一项金融科技沙盒计划,将允许区块链和与加密货币相关的公司在将其产品投放市场之前,使用受控的测试平台。沙箱可能在今年的某个时候开放,并将由财政部,西班牙中央银行和两个金融监管机构共同监管。政府最早于2017年开始进行沙盒审议,最初希望在去年10月开放测试平台。

俄罗斯

2月21日,俄罗斯联邦安全局(FSB)与俄罗斯中央银行达成协议,禁止在俄罗斯境内使用加密货币作为支付手段。此外,FSB坚持将其与加密有关的一些提议纳入俄罗斯的数字金融资产法案中,该法案很可能在今年春天通过议会。FSB的建议,仅通过专门的运营商才能进行卢布和其他法定货币与加密货币交换。即使俄罗斯公民持有比特币并且不以任何方式使用比特币,他们也必须通过专门运营商执行的身份识别程序。由于未遵守即将颁布的法律,FSB希望施加行政甚至刑事责任。

比利时

2月21日,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)更新了与欺诈活动相关的加密货币相关网站的黑名单。在最新的修订之后,名单包括了141个提供加密货币相关服务的网站。此前,FSMA曾敦促政府对数字货币实施监管。FSMA主席Jean-Paul Servais已向议员们提交相关提案,敦促他们建立一个“销售、购买和使用虚拟货币及所有相关金融产品的法律框架”。

法国

2月12日,法国金融市场管理局(AMF)发布了一份报告,要求欧盟委员会制定欧洲金融服务数字战略,并建议欧盟通过消除现有法律障碍,允许在区块链上发行和交换金融工具(进行“代币化”)。AMF指出,考虑到区块链行业的特殊性及其分散性,应针对区块链上的资产制定专门的监管条例。

欧盟

2月11日,欧盟委员会(European Commission)表示正在收集来自欧盟公民、企业、监管机构和其他利益相关方的反馈,以便在欧洲层面上建立加密资产和市场的监管框架。从去年12月开始的公众咨询将持续至2020年3月19日,最终定稿预计将于第三季度确定。

瑞士

2月11日,瑞士金融市场监管局(FINMA)宣布了一项新提议,将加强反洗钱(AML)引入加密货币交易。根据监管机构的提议,超过1000瑞士法郎(约合1025美元)的加密交易将需要客户身份认证,而目前的上限是5000瑞士法郎。FINMA指出,加密领域洗钱风险的“升高”是实施更严格监管的动力。

澳大利亚

2月7日,澳大利亚正式公布国家区块链路线图。澳州联邦政府文件显示,澳大利亚将在区块链投资和开发方面重点关注三个关键领域,包括:法规和标准;技能、能力和创新;国际投资与合作。此外,咨询委员会将其更名为国家区块链路线图指导委员会,委员会将有职权范围来监督接下来的路线图步骤。

英国

2月3日,英国金融行为监管局(FCA)发布了一份涉及加密资产企业注册申请费规则的手册。文件称,在英国加密业务收入不超过25万英镑的企业将需要支付2000英镑的注册申请费,而收入超过25万英镑的公司将被要求支付1万英镑。FCA强调,如果监管机构拒绝批准注册,则申请费将不予退还。

自1月10日起,FCA开始监督使用加密资产开展业务的公司,这一变化属于之前该国反洗钱和反恐融资条例修正案的一部分。3月份FCA对BitMEX发出未经授权运营警告,据知情人士透露,Deribit,CoinFLEX和Bybit之后可能也会面临该警告。

柬埔寨

1月30日,柬埔寨近期透露将在未来几个月内推出中央银行数字货币(CBDC)付款系统——“ Project Bakong”。这是一个中央银行数字货币(CBDC)付款系统。柬埔寨国家银行(NBC)总干事Chea Serey表示,目前已经获得该国43家商业银行中11家的支持。根据Serey所说,一旦该项目上线,将会有更多的金融机构加入该平台并使用CBDC。

美国夏威夷

1月24日,夏威夷立法者已经提交了一项法案,允许银行对数字资产进行托管。

土耳其

1月5日,土耳其资本市场委员会(Capital Markets Board)表示正计划在2020年加快其比特币和加密货币监管工作,将对加密货币提供明确的监管,很快将启动和为孵化项目提供安全、受监管的环境。可能会强调对比特币以及一般加密货币的监视,监管和审计。并且今年晚些时候,土耳其预计将推出一种被称为“土耳其币”(Turkcoin)的数字里拉。

小结

从上述各个国家监管机构的做法可以看出,大多数国家已经开始对“野生”的加密市场实行更加规范的管理,这可以说是加密市场发展的积极信号,并且随着越来越多的国家加入到央行数字货币研发行列中,相信今年全球各地加密货币和区块链的发展将会有更突破性的发展。包括税收在内的很多政策如果陆续推出,从合规角度来讲,意味着更多的国家和的确开始介入监管,开始对加密资产交易作为一个合法行业对待。

监管的完善,必将会为这个行业带来新的格局。严格的监管避免不了会出现牺牲品,但某种程度上来说,能够存活下来的产品,才是更加值得用户信赖的产品。

这既是与监管的较量,也是生态之间的较量。

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区块链数据分析,让你看清交易对手

通过分析区块链数据集,我们会对加密货币有更好、更清楚的理解。

(图片来源:pxfuel)

理解交易对手是资本市场交易的艺术之一。特定资产的投资者组成,比如人口统计、交易活动甚至人气方面的数据可能是预测资产行为的重要指标。在传统的资本市场中,投资者只能根据价格、交易量和订单的相关数据集进行分析。而为了获取可以为其交易策略提供优势的其它数据集,不同的量化基金间展开了一场军备竞赛。

在加密货币领域,为了了解个体投资者的行为,区块链数据集可以提供独特的信息。今天,我想重点介绍一些有趣的区块链数据集分析,它们揭示了关于加密货币资产所有者的行为。

确定投资者对加密货币资产的所有权是一项非常棘手的工作。我们要如何对所有权下定义呢:是通过投资金额?交易频次?还是其它活动?在深入进行特定分析之前,我们应该首先了解如何定义加密货币资产的所有权。

所有权分析的五个基本维度
通过分析加密货币资产的所有权,我们可以从地址、交易和区块等区块链的关键元素推断出个体行为和金融行为。

描述一个加密货币资产投资者的特征有很多。我们经常听到一些用来描述投资者或者交易者的词语,如活跃的交易者,长期持有者,动量趋势追随者等等。但当涉及到区块链数据集时,有5个基本向量可供我们理解特定加密货币资产的所有权:

盈亏状况:投资者是盈利还是亏损?投资者移动了多少头寸?

投资者类型:投资者是个体还是机构?是矿工还是交易所?

交易时间:投资者是长期持有还是频繁交易?

仓位:投资者是在囤大仓位还是小仓位?

人群分布:投资者的地理组成?

利用区块链数据集对加密货币的所有权进行分析
利用上述五个基本维度,我们可以从区块链数据集中得出有意义的所有权分析结果。让我们来看看比特币的分析结果吧。

盈亏状况
1)比特币投资者是获利还是亏损

通过参考比特币当前价格,并对资金的进出情况进行分析,我们可以了解与当前价格接近的头寸。这种分析可以用来推断比特币的潜在支撑位和阻力位。

389万个地址有资金流入,占比49.78%,387万个地址有资金流出,占比49.58%,约5万个地址保持资金进出平衡,占比0.64%

2)加密货币投资者进行了大金额转账

大型交易分析可以测量给定加密货币网络中存在的大型交易。此分析可用于预测特定加密货币资产的交易头寸。

最近24小时有1.415万笔交易;七天内最高交易数:2020年2月19日,1.541万笔交易;最低交易数:2020年2月22日,1.051万笔交易

投资者类型
3)比特币投资者是实体还是个人?

通过分析,我们可以揭示网络中有哪些地址属于交易所,哪些地址属于个人钱包。这是理解给定加密资产的所有权的一个重要因素。

交易时间
4)比特币的转账频率

通过分析UTXO,我们根据币天对加密货币进行了划分。这种分析有助于识别异常资金流动。

5)比特币投资者是长时间持有还是频繁交易?

根据对交易时间的分析,我们可以将投资者定位为长期持有者、中频投资者或高频交易员。这一分析能让你对个人投资者的时间头寸有一定的了解。

长期持有者的地址有1823万个,占比63.45%,高频交易者的地址有239万个,占比8.3%

仓位
6)大型比特币投资者是否在囤币?

在对投资者仓位的分析中,我们将大型个体投资者与其他散户区分开。这种分析有助于理解给定加密货币资产的风险和敞口。

散户投资者交易居多,大型投资者的交易占总交易量的1.4%

7)交易所正在积累比特币

通过对交易所资金的净流入分析,我们可以监控资金进出交易所的情况。该分析可用于了解各交易所的库存和风险等因素。

人群分布
8)比特币投资者的地理分布情况如何?

比特币的投资者主要位于亚洲和西方国家。这一分析有助于理解给定加密货币资产的地缘风险。

投资者位于东方国家占比45.95,位于西方国家占比54.05%

上述分析可以帮助你更好地理解加密资产的所有权组成。区块链数据集提供了独特的信息源,由于其他资产类别没有这类信息,它可以帮助你更好的理解加密货币资产,我们应该好好利用它。

本文来源于“巴比特资讯”。

链接:https://www.xcong.com/articles/3586306
来源:小葱APP
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FCoin受害者:连追两天两夜,我把张健亲属堵进了派出所

“谁在杭州,我们抓到李莹莹父母了!”。

28日晚11点半,Mr.C守在酒店房门外,连发数条微信到群里,呼吁维权者到场支援。

被抓住的正是FCoin创始人张健的岳父母和小姨子。消息很快就传遍了各个FCoin维权群。

2月17日,张健发出”FCoin真相“公告,把FCoin数千用户的人生径直推向了谷底。一夜之间,许多人数万资产蒸发,走向了破产的边缘。

为了这条线索,Mr.C已经追踪了两天两夜。

但战役,远未告捷。湖滨派出所外,他们发起轮班,分3个门24小时守着张健亲属。

Mr.C告诉「北纬31度」,除非张健还钱,否则他们不会离开,耗一个月都不怕。

连日围堵
这场持续数日的围堵行动,起源于一位FCoin维权者的哭诉。

“她妈和我还是一个村的,都不还我钱”。

这位“本地哥”和李莹莹同读一所中学,父母也认识李莹莹的父母。他多次上门,希望对方看在同乡的份上,把30万还他。但对方一直说自己也没联系上女儿。

一气之下,“本地哥”在群里曝光了李莹莹父母的住址。

我就挺佩服他们这家人的,怎么连几十万都不给这个哥。如果给了,我们也查不了这么多,Mr.C说。

来自广东的他立刻约上5名维权者,一同出发围堵。

早上八九点,“温州哥”率先到达当地,但一大早就已经有人开车接走李莹莹妹妹和父母了。

群消息可能被泄露了,他们只能到李莹莹舅舅家碰运气了。

李莹莹舅舅家是一栋三层豪宅,这在维权者眼里显得很是刺眼。当地村民还告诉他们,李莹莹父母很爱炫耀,曾说过自己在宁波、上海、北京和深圳都有房产,就连李莹莹19岁的妹妹,名下也有众多房产。

当晚,敲了几次门,李莹莹舅舅才肯开门相见,双方闹得很不愉快。最后,维权者报警,但成效微弱。

他们不得不承认李莹莹舅舅和FCoin没有关系,于是重新把目标锁定在张健的直系亲属上。

第二天,有人提供了新线索。一位FCoin受害者通过关系,发现李莹莹母亲刚刚使用身份证入住了杭州东方金座公寓酒店。

当晚,Mr.C等6人赶到酒店房门外,隔着房门,和亲属三人胶着了3个多小时。

起初,他们只想拿回自己的钱,并不想当维权英雄,因为让张健一下子兑现几个亿是不可能的。但亲属三人一直否认认识张健,说他们找错人了,还骂他们傻逼,最后还报警了。

见到警察,Mr.C只能选择将事态升级,向多个维权群发去酒店定位,让更多的人参与进来。

家住杭州的小李看到消息后,立刻驱车赶往酒店。

他在FCoin有两个账号,另一个号是用妈妈的身份证注册的。考虑到警方可能需要本人提供信息,所以他把妈妈也带上了。

还没开到酒店,小李妈妈看到群里发信息,说已经到湖滨派出所了。小李赶紧改向派出所开去。

此时的派出所,已经聚集有七八个维权者。

 

担心再起争执,警方不愿双方聚在一起,便把张健亲属安排在一个房间内,再由一位民警在门口和一位维权代表单独了解情况。

最后,警方表态,他们没有理由扣留张健亲属,因为有犯罪嫌疑的是张健,而不是张健亲属。

维权者心觉不甘。他们获知,亲属三人买了出国的机票。一旦放走他们,以后就没有和张健谈判的筹码了。

为阻止他们离开,维权者在群里呼吁人手支援,并发动群众力量拨打派出所电话,让警察意识到案件涉及人数众多,引起警察的重视。

电话很快就被打爆了。

 

梦碎FCoin
自17日张健发出”FCoin真相“公告后,很多FCoin用户就不怎么睡得着觉了。

他们日夜泡在各个维权群内,询问着有没有人拿到币,商量着怎么报案维权,相互传播着张健家人和员工的身份信息,希望摸索出威胁张健的筹码。

现在,更不可能睡得着觉了。

能赶赴现场的,都已驱车上夜路了,或是准备着去机场或高铁站了;不能赶赴现场的,则一直盯着群里,生怕错过任何信息。

躲在湖滨派出所小房间内的张健亲属,维系着所有人余下人生的希望。

为了追债,Mr.C把副食店交给家人打理,如今已经出来5天了。一下子账户损失380万,让身上的房贷压得他喘不过气来,现金流也一下子收紧了。

“对于普通人,很惨的”,Mr.C无奈地说。

到场的维权者基本都是大户。账户金额最多的是一位成都矿工,金额达一千万。最少的是来自成都的文西,金额也有60万。

江苏维权者小王说自己本来实现了“猪肉自由”,但现在没了,顶多是“大米自由”。

第一届委员会成员思旷也驱车来到了现场,他的账户里有600万。

相比之下,小李是他们当中最“短命”的用户。

3个月前,他得知FCoin理财年化率达15%,又查阅了一些资料,发现张健是前火币CTO,还是区块链工信部专家,便把230万投入其中理财。

这230万,是小李多年奋斗攒下的积蓄,而今他“要变成穷光蛋了”。

雪上加霜的是,小李一家已经断了主要的收入来源。去年,小李就辞职了,而小李妈妈店铺受疫情影响,几乎无人光顾。

他带上妈妈一起帮忙维权,身上的钱只能够撑一段时间。除此之外,他别无方法。

他不相信张健会按照提币邮件申请还钱。“我们在群里做了调查统计,97%以上的人没有收到任何邮件回复,仅有1%的人说拿到币了。”小李告诉「北纬31度」。

他更不相信重启会有用,因为张健已经信誉破产。张健唯有归还所有用户资产,才有重启FCoin的希望。

思旷也以亲身经历告诉他们,不用寄希望于社区委员会,因为张健架空了一切权力。

没到场的,有多个已经倾家荡产的FCoin用户。

他们没有资金前往维权,更无法砍断一段时间的收入来源,投入围堵行动中,只能默默围观,期待大户们维权成功,为他们带来集体胜利。

很少有人能想到张健竟然会跑路。

“赌场老板跟你在同一个桌上打牌,突然就跑了”,Mr.C对「北纬31度」说道,“又抽水又赌牌的人怎么会跑路呢?想不通。”

就连FCoin员工也一度深信张健不会放弃FCoin,因为”只要有交易就能赚钱,大不了多发点币呗“。

似乎唯有张龙川想到了这种可能,他也因此被其他人称为“FCoin吹哨人”。

张龙川最早从2019年1月就开始维权,并曾一度绝望至企图自杀。同年3月,他拿到北京公安局发出的“北京博晨技术有限公司非法经营案”立案通知书。

围堵张健亲属的第二天下午,他从西安赶到了现场。

张健一则公告击碎了他们原本美好的人生。如今,他们只能在飘雨的寒夜里,蹲守在派出所,揪住这唯一的救命稻草。

 

公告救人
凌晨3点半,筹码起作用了。

张健发公告称,“如果大家继续伤害和此事完全无关的人,并非法获取他人隐私、非法限制他人自由,本身也是严重的犯罪行为。同时也将会破坏重启,也会破坏未来的偿债可能。”

这是一条失败的公告。它不仅没有遏制住维权行动,反而让维权者更坚定地守在派出所,因为这证明李莹莹能联系到张健,并有能力向丈夫施压。

公告里威胁的口吻更是激怒了不少维权者。意识到这些后,张健把公告删除了。

两个小时后,张健态度发生了大逆转改变。

他发出加速重启的公告,称将在中午12点前,把资产钱包地址汇总透明,并以多重签名钱包方式交给社区。

到了早上八九点,他分两批公布了部分FCoin结余资产冷(热)钱包,加起来估值达0.67亿。

“张健以前从来没有这么谦虚地发公告,一直都是很高傲的。自从抓了他这三个亲戚,一天发几个公告,态度非常诚恳”,对于这样的维权成效,Mr.C深觉得意。

但维权者没有就此买账,唯有资产提现到账,才是胜利。

矛盾激化
为了这份胜利,他们必须竭尽全力守住亲属。

他们呼吁女维权者到场哭喊,因为现场二十几个大老爷们对着两个老人和一个年轻女性,舆论上不占优势。

他们还呼吁狠人到场斗殴,希望把张健亲属打个皮外伤,借验伤名义再扣留对方一段时间。但这是一个颇具争议性的呼吁。

线上的维权者也提出了五花八门的建议。

有人提议扯口罩,或是找个有点发烧的人过来牺牲自我,带上亲属三人一起隔离14天。

有人提议撕毁他们的护照,因为起诉成本大,多数人不会追究这一行为。

有人提议找FCoin外国用户打电话给派出所,因为曾有上海警方花了整整一天帮外国人找回单车。

有人提议大家向杭州本地媒体爆料,1818黄金眼就在杭州,。

但这些提议最终都没实现。

前三个提议是过于偏离现实,后一个则是没有本地传统媒体愿意到场,关注他们的依然都是币圈网络媒体,二者影响力有着极大的差别。

失落之余,烦躁和无助侵蚀着每个人的耐心,矛盾一而再地激化。

有人把矛头指向了群里的律师,“群里很多律师,但就是没说话”。

他们希望律师能给出建议,但律师却都抱着谨慎的态度围观。他们质疑律师起初建群就是为了吸粉。

再之后,最大的矛头指向了湖滨派出所。

下午1点多,警方现场通报称,由于北京博晨技术有限公司非法经营案已于2019年3月由北京市公安局朝阳分局立案侦查,所以杭州不重新受理此案。此外,三名亲属未在该公司担任职务,未发现其与案件有关。

维权者不甘心,试图向警方澄清,北京立的是非法经营案,和他们此次想立的诈骗案截然不同。但即便如此,警方也认为他们不能扣留亲属三人。

现场视频传至群内后,众人情绪瞬间由亢奋转至低落。有人说,“如果他们仨跑了,张健敢发公告嘲笑我们”。

下午4点,派出所所长告知他们,亲属三人已经离去。维权者不愿相信,便要求所长出示监控证明,或是让他们进去查看。但被拒绝了。

几番争执过后,一名50多岁的女维权者爬上了对面大楼墙外。

据在场维权者,女维权者在FCoin有400万资产,是她的养老金。在和警方争执的过程中,她一时情绪激动,有了轻生的念头。

随后,他们一齐高喊,“李福兴(张健岳父)出来救人!”

附近一居民不认同这种喊话,他谴责维权者不仅没有想办法救人,反而借此向警方施压。

所幸的是,后来女维权者被救下来了。

下午6点半,张健又发出一则关于FCoin重启方案的公告。这让现场维权者更加确认,亲属三人肯定还在派出所里面。

“如果他们真的走了,张健就不可能这么诚恳地跟你道歉。”Mr.C向「北纬31度」分析道。

05 轮班蹲守

确定张健亲属还未离开后,现场20余名维权者决定分早中晚三班,24小时守着这里。

湖滨派出所共有三个门,可能性最高的大门留8个人,后门留6个人,考虑到侧门需要跨过围栏,对于两个老人来说难度较大,就只留2个人守着。

隔天早上,不少外地维权者称自己接到通知去做笔录,他们认为跳楼和围堵派出所已经引起政府重视。

Mr.C向「北纬31度」表示自己对蹲守行动极具信心。

派出所外,有吃有喝,最近的酒店也就100米。

前两晚出现的困难,也很快会解决。他们订购了军大衣,解决冷的问题,又订购了凳子和帐篷,解决累的问题。

他们还成立了基金会,支持倾家荡产、无法支付路费的维权者”免费“维权,包吃包住还带补贴。Mr.C预估能募资到20万。

相比之下,张健三位亲属在派出所内无法洗澡,也没法睡好,这对于两位老人来说,是极大的煎熬

今晚,是他们蹲守派出所的第4个夜晚,“张健想耗死我们,那就一起来,一个月都行”。

堵住亲属的那个半夜,张健恳请大家给予他尽快还债和自我救赎的机会。

有人反问张健:你恳请我们给你机会,但谁给我们的妻儿老小机会呢?

本文来源于“北纬31度”。

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Steem争权暂告段落,孙宇晨重掌控制权

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Steem社区于上周发起了软分叉,以消除Steemit被波场收购所带来的潜在中心化的影响,孙宇晨此前通过收购Steemit获得了相当大的Steem共识投票权和控制权,这是该平台委托权益证明(DPoS)所导致的,而Steemit是目前该网络中最活跃的节点。现在,可能出于报复性举动,几家中心化交易所,包括币安、火币、Poloniex在内的大型交易所利用自己的投票影响力,将与Steemit相关的见证人提升到了前二十名。孙宇晨被指控贿赂交易所。中间几个小时,Steem网络停止运行,目前不清楚该决定背后的真正计划。此前,V神发推称,显然Steem DPOS被大型交易所以储户资金投票接管了。

如果证据确凿,Steemit以及孙宇晨已经建立了对Steem的集中控制。

币安首席执行官赵长鹏在推特上承认了这一事件,并表示鉴于社区的反应,币安或撤回其投票权。该操作要求在几个不同地理位置的人进行协调,可能需要一点时间。随后他在另一条推特中补充道,我们一分钱都没拿,以为是普通升级/分叉。

Steemit Inc是一家私企,以前由Steem的创始人Ned Scott经营。这家公司主要负责开发Steem区块链和维护Steemit.com(该平台上最大的前端接口)。Steemit Inc同时持有通过预开采(被社区称为“忍者开采代币ninja-mined stake”)获得的大量Steem代币。

消息人士称,该账户在2017年拥有Steem平台40%以上的供应量,现在则拥有当前总供应量高达20%的份额。本来这些帐户中的令牌不参与治理,以使社区可以围绕区块链做出决策。但波场的收购改变了这一点。

Ned Scott知悉波场的动向,不过这位前首席执行官似乎支持孙宇晨的举动。他表示,“Steem社区的见证人偷走了Steemit Inc的代币。Steemit不欠他们任何东西。事实是:没有预谋,没有投资者。”

Steem社区对Scott的评论感到愤怒,他们认为,在Steem过去的四年历史中,创始人曾承诺这些代币是用于“去中心化的 ”,而不是用于投票。

为了限制孙宇晨的投票影响力,Steem社区于上周发起的软分叉。孙宇晨随后发文回应,并未直接表态是否支持此项分叉,而是提出,希望邀请前 50 名社区见证者前往预计于 3 月 6 日举办的会议,讨论更多关于 Steem 社区的声音。

今天,孙宇晨再度发表声明,称他们将利用Steemit Inc.的持股进行投票。不仅如此,这些持股还将被用来积极挫败旨在限制波场权力的软分叉,最新的软分叉Soft Fork 22.2是“恶意结构”,目的在于针对性地冻结几个账户,剥夺这些账户对自己资产的权利和拥有权,可能被视为“非法和犯罪”。

声明称,此次软分叉背后的团体可以对Steem社区任何成员进行这种攻击。他们甚至威胁要硬分叉,使所有现有的STEEM令牌无效,从而使每个良好的STEEM持有者,开发人员和社区利益都处于危险之中。这非常违背去中心化的原始目的以及Steem区块链和社区的核心价值。我们不能让它发生。

孙宇晨似乎说服了主要交易所,包括币安,火币和Poloniex,将持有的Steem股份入股,通过投票移除现有的Steem见证人。

2020年3月2日,Steemit重新获得了帐户,纠正了由一小撮人领导的敌对行为,并恢复了社区秩序。

孙宇晨在声明中承诺,除非社区决定,否则Steem区块链将不会被放弃或合并到波场中;将尽快部署在下一次硬分叉;接下来的4-6周内,Steemit团队将使用投票权恢复社区秩序;在4到6周的时间之后,Steemit团队将在有秩序和相互同意的情况下将治理权交还给社区。

该声明还公布了Steemit接下来的产品路线图,

保持Steem区块链与TRON并行运行
发布智能媒体代币
启动跨链原子交换
改善Steemit.com用户体验并增加更多用户
根据最新的进展,赵长鹏发布推文称,关于“Steem争权”一事,币安已撤回其投票。赵长鹏再次解释本次事件系其疏忽,误将本次升级视为常规升级。币安对链上治理不感兴趣,始终保持中立,并将继续支持定期的升级及硬分叉。

 

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全球金融市场哀鸿遍野 是时候“放弃”比特币了么?

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过去一周全球金融市场哀鸿遍野,除中国A股市场曾在本周伊始取得了短暂的逆势上涨以外,全球股债乃至商品市场彻底陷入了空头掌控的恐慌氛围之中。

美国股市主要股指周四连续第六个交易日重挫,标普500指数确认创下最快进入修正区间纪录。道琼斯工业指数创下单日最大点数跌幅,这是该指数历史上第四次下跌1000点,也是本周第二次下跌。标普500指数从创纪录高位下跌超过10%进入回调就只用了六个交易日。根据德意志银行全球研究部的数据,这是有史以来最快的转变。而全球主要经济体股票市场出现集体性的崩盘表演,黄金、白银等贵金属以及原油等大宗商品同样集体走低。

此前一直被视作是运转逻辑独立于其他几乎所有传统大类资产的加密货币市场也并没有摆脱“厄运”,短短一周内加密货币总市值缩水超过380亿美元,比特币在不到一周的时间里出现了近12%的大幅下跌,而二线主流币种以及山寨币跌幅更甚,NEO以及IOTA等币种在短短五个交易日内已经出现了超20%的跳水表现。

在全球范围内的公共安全危机爆发导致市场避险情绪高涨的环境下,黄金以及比特币等曾经的共识性避险资产为何与股市等高风险偏好市场同步走低引发了市场的热议。

关于黄金的这波急跌,交银国际分析认为,黄金此前创出近7年新高的同时非商业净头寸创出有史以来新高的“不健康”自然带来了回调需求,因此最近这轮下跌只是暴涨过后的常规回调修正;华尔街日报则撰文指出,新冠肺炎疫情的蔓延引发的恐慌情绪导致了实物商品市场的集中抛售,进而引发了这轮下跌;而加拿大皇家银行分析指出,流通性需求的存在让投资者在弥补损失满足追加保证金的需求导致黄金遭到抛售,进而导致了黄金的下跌。更有甚者比如JonesTrading表示,黄金周五的这轮暴跌实际上是全球投资者对于全球陷入通货紧缩的担忧信号。

而对于比特币的这轮大幅回调,市场分析机构也给出了比较相近的解读。市场分析师Michaëlvan de Poppe指出,现有的回调实际上只是在年初幅度高达50%的大涨过后的常规技术回调;Finance Magnates等机构以及市场分析人士纷纷对比特币的“避险性”产生了质疑,认为比特币在近期的市场表现说明其并不具备足够强的避险能力,所以需要重新确立比特币“风险资产”的定位,这样自然就更容易理解最近一段时间比特币的行情表现了。

不过市场并没有彻底沉浸于彻底下跌营造的悲观情绪之中,有乐观的声音指出,过去几个交易日内市场的表现一定程度上“夸大”了偏空因素的影响,尤其是对于今年即将迎来历史上第三次奖励减半的比特币来说,潜在的利好预计仍将在未来得到最终兑现,所以现在并不应该对比特币彻底丧失信心。

而加密货币分析公司New Digital Asset Research的联合创始人Greg Cipolaro也在日前接受采访时表示,随着美国国债收益率下降,人们更有可能转向那些预期收益水平相对更理想但是同样具备一定抗风险性的投资标的,例如艺术品、黄金或比特币等。

从技术图形的角度上来看,比特币虽然在过去一段时间里确实出现了幅度相当可观的价格回落,但是比特币还没有出现日线收在200日均线(发文时该均线对应8700 USDT一线)以下的情况,这在很大程度上为比特币的市场多头留下了一线生机。而目前比特币正纠缠于这一中期关键技术参考附近,周末两天内如若行情真正出现日线收在这条均线下方的情况,那么比特币的下跌趋势恐将最终确认,如若如若能够顺利守住这条均线,那么我们可能离比特币重新启动涨势就不再遥远了。

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火币公链测试网上线,4大优势打造全球性金融基础设施

2月29日,火币全球站发布公链测试网正式上线公告,这是火币集团和Nervos Foundation联合开发的,全球首个提供链上的合规及监管框架,全面深度支持合规及监管的公链,也是完全自主创新的面向金融领域的可监管区块链操作系统,和基于区块链的全球性资产数字化及金融市场的基础设施。

公告显示,火币公链具有为金融衍生品场景量身定做,支持不可回滚,支持用户自定义DeFi业务,提供资产、监管、金融数据等底层支持等特性;也支持金融应用开发者自主创建应用,支持多语言高性能的智能合约,支持跨链和第三方基于火币公链协议开发及运营子链,满足金融交易的高性能需求。

基于对HT长期价值注入、统一价值载体的考虑,公告也正式宣布HT将作为火币公链唯一的底层通证,HT通证新规则的调整,将于近日发布。同时,HT将与火币公链形成相互赋能的有机关系,在主网上线后,火币公链将为HT引入“超级场景”,如可质押特定数量的HT成为公链超级节点等。

全面深度支持合规及监管
据悉,火币公链创新性提出了“监管节点”的理念,将支持链上合规及监管框架,在底层集成去中心化数字身份(DID),并设计了将智能合约执行权限、用户的身份特征结合的整体监管解决方案。

引入监管,确保合规是公链演化的大势所趋。近日《金融分布式账本技术安全规范》(JR/T 0184—2020)金融行业标准由中国人民银行正式发布。在系统监管上要求,金融分布式账本应支持监管机构接入,访问最底层数据,实现穿透式监管;共识协议应满足可监管性等要求等。

“火币公链加入监管节点设计,将为监管机构提供方便的节点工具。”中国通信工业协会区块链专委会副主任、火币大学校长于佳宁表示。他认为,从经验看,要想对区块链上的交易实现有效监管,需要充分利用“监管科技”,实现以链治链,这需要监管部门和基础设施构建者共同努力实现。

实际上,早在2019年10月,火币公链在代码开源时就提出,火币公链从设计之初就是友好监管的,并加入了监管节点的设计。火币公链将提供可插拔的监管组件,根据应用场景和当地的法律法规可选择地对特定的子链和工具进行选择性的部署,包括金融服务管理、独立监管节点、资产紧急管理组件、链上数据存证等。

为金融衍生品场景量身定做
“公链拼的不仅是技术,更重要的是应用落地和生态。”火币集团创始人李林2019年6月曾如此表示。他更认为,火币成立六年多时间以来,对于区块链资产交易、对区块链的理解、对技术的积累、对金融市场的理解及实践结合,都具备独特的优势。

火币公链为金融衍生品场景量身定做,支持不可回滚,其瞄准了主流金融服务上链的机会,这会带来远超当前的市场规模。具体还有火币公链自主研发的可定制DeFi业务协议,支持用户自定义DeFi业务,提供资产、监管、金融数据等底层支持。以此基础,为金融应用赋能,构建共赢繁荣生态,形成一个开放金融市场。

在资产上链与跨链服务方面,火币公链支持BTC等不同类型的资产,火币将依托自身资产管理能力,通过去中心化与中心化结合的技术手段,提供资产上链与跨链服务,为用户在火币公链提供丰富的资产管理服务(BTC、ETH、HT、HBTC、HUSD等)。

对于这方面的发展前景,中国证监会科技监管局局长姚前曾撰文称,资产数字化的经济前景和意义不可估量。“基于区块链技术的新型金融市场基础设施将承载各类资产,既有股票、债券、衍生品、资产证券化产品等传统金融资产,也将激活目前在场外大规模‘沉寂’的各类边缘资产。”

满足金融交易的高性能需求
由于传统的金融企业运营效率低,服务成本高,全球各国金融基础设施水平差距非常大,用传统的方式完成金融基础设施建设的成本非常高,而区块链产品原本与主流金融市场相对割裂。那么,打造基于区块链的全球性资产数字化及金融市场的基础设施,就必须能够提供高性能的链上交易,满足金融交易的高性能要求。

火币公链定位于金融公链,能够面向各种金融场景和支持高性能的链上交易,在保证金融公链的安全(交易上链即不可回滚,也确保金融应用安全)与确定性输出和低延时要求的前提下,最大限度地拓展了吞吐能力。同时火币公链为跨链而生,支持第三方基于火币公链协议开发及运营子链,开放侧链接入,为有特殊合规性、高性能等特殊需求用户提供侧链接入服务,满足深入定制化需求。

此外,火币公链要支持金融应用开发者自主创建应用,满足金融交易的高性能需求,并支持多语言高性能的智能合约,支持用户部署智能合约,从而使链上具备开发复杂应用的能力,为垂直领域业务的实现提供了可能性。

在开发者生态方面,火币公链也同样友好。其虚拟机采用开源的 RISC-V 指令集,工具链相对比较完善,兼容性更强(gcc/gdb/llvm兼容),目前社区已有许多开发者正围绕 RISC-VM 开发Ruby、Python、TypeScript、Go、Rust 等解释器,未来生态将会更加丰富。目前测试网支持用 C 语言编写智能合约,未来火币公链将为用户提供丰富的智能合约开发语言,满足不同的用户需求,进一步扩大开发者生态。

不受限于其他公链技术的进展
2019年10月,中央组织学习区块链并指出要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,明确主攻方向,加大投入力度,着力攻克一批关键核心技术,加快推动区块链技术和产业创新发展。

浙江大学教授、中国工程院院士陈纯也曾在接受媒体采访时表示,“我们要争取区块链技术发展的主动权,大力发展国产自主可控的区块链技术平台,在区块链系统研发和部署方面充分体现中国特色,而不是完全基于国外开源平台。”

作为全球数字经济领先企业,火币集团依托移动互联网、分布式账本、智能合约、人工智能等新一代信息技术,打造了一个集技术研发、数字资产交易、数字矿业、数字钱包、社交工具、公链以及投资孵化等业务为一体的企业集团,并在全球多个国家已经获得金融牌照或组建了合规团队。

火币公链属于完全自主技术创新,在区块链底层的多个领域(虚拟机,智能合约编译器,共识协议,消息签名,跨链协议,资产管理系统等)进行自主开发,独立创新,以满足下一代金融公链的技术要求。结合火币在区块链行业的经验和开源社区的开发力量,火币公链会持续地维护项目的迭代和新技术开发。

更令人期待的是,基于对HT长期价值注入、统一价值载体的考虑,此次公告宣布HT将作为火币公链唯一的底层通证。同时,HT拥有广泛的受众、成熟的社区结构及良好的品牌声誉,将与火币公链形成相互赋能的有机关系。在主网上线后,火币公链将为HT引入“超级场景”,如可质押特定数量的HT成为公链超级节点等。

为全球金融发展赋能的理念深深根植在火币公链上的设计当中。可以预见,火币公链完全开放后,不仅仅属于火币,亦属于整个行业,火币公链迈出了测试网的一小步,将有希望成为全球资产和金融基础设施升级的一大步。

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