月度归档:2020年02月

专访「加密妈妈」SEC 专员 Hester Peirce :解析安全港提案 | 产业

本文译自数字资产信息平台 securities.io 发布了与美国证券交易委员会(SEC)专员 Hester Peirce 的采访稿。双方讨论了数字资产的当前形势,以及 SEC 如何为这一领域的人们开辟更清晰的道路。该采访主要讨论了有关证券型代币、数字资产和数字证券的有价值的信息与方向。

由于 Hester Peirce 通过前瞻性的观点,推动着合理的加密监管解决方案进展,对加密社区发展持友好态度,Peirce 专员在加密社区被亲切地称为「加密妈妈」。

注:Peirce 专员所表达的意见均为个人意见,并不能代表 SEC 或其他委员的意见。 为了表述准确,以下是经过编辑的采访内容。

近期,Peirce 专员公布了关于代币的 Safe Harbor(安全港)提案(拟议的《证券法》第 195 条),这是一项经过深思熟虑的提案,旨在弥合监管和权力下放之间的差距。 该议案要求披露项目和开发团队的具体信息,保留 SEC 对 Safe Harbor 下代币销售的反欺诈权力,并将不良行为者排除在外。同时,为了避免在安全期限结束后被定义为证券,Peirce 认为网络必须足够去中心化,这意味着它不会受任何个体、团体或共同控制下的实体的控制及更改,或者该网络系功能性的。

Rebecca Stoner(以下简称 RS):对于那些试图确定自己的代币属于 UT 还是 ST 的人来说,您认为最重要的三个因素是什么?

Hester M. Peirce(以下简称 HP): 我建议你通过 Howey 测试来确定,考虑一下,你是否向投资者承诺将作为推广者去推动该代币的增值?你需要仔细研究 Howey 测试,以确定你站在哪一边。

从 SEC 网站可了解更多关于 Howey 测试的信息:

(https://www.sec.gov/)

(https://www.sec.gov/)(https://www.sec.gov/)

RS:倘若一个商业模式被定义为证券,那么该项目与 SEC 作出的第一步应是什么?

HP: 我非常鼓励他们尽快联系 SEC,尤其是与 FinHub 联系,在 SEC 的网站上即可找到它。你可以亲自和我们见面,也可以通过电话联系。

如果他们对我感兴趣,可以从我的职员那里了解到需要考虑事情,就像第一个问题中提到的,「如何判定其是否属于证券」这个问题。我的职员们虽然不会为您提直接供法律建议,但会为您提供您发行一项代币时真正应该考虑的事情,比如明确其属性、接下该如何去做等等。

需要与 SEC 召开会议或与 SEC 员工交谈的人可以在此处填写申请表格,或直接通过 CommissionerPeirce@sec.gov 与 Peirce 专员的办公室联系。

RS:在 SEC 的网站上,提到数字证券产品的仍然比较少。您认为,与 ICO 相比,STO 能否更好地保护投资者?

HP:我是根据具体情况来分析每一项代币发行的,所以很难做出概括性的声明。我认为大家更需要关注事情如何落地,倘若它是一种证券,那么需要弄清楚你是想要注册发行还是想要使用一种豁免,弄清楚使用哪种豁免适于它的发展。

很难明确地说 STO 比 ICO 好,反过来也是一样的,我们需要基于事实、背景环境去讨论,我们所看的每一份提议都要根据发行本身的价值去处理。

RS:投资者应该像对待 ICO 一样谨慎对待 STO 吗?

HP: 这种情况与其他情况没有什么不同,如果你把大量的资金押注在某些事物上时,不论这是一辆新车、或是一种通证、或是股票、或是债券,你首先都需要提出大量的问题——如果你不能得到你认为你想要的答案,或说你没有合理的答案,那么你自己也可能不想做这项投资了。

无论是数字资产还是传统证券,一些危险信号是适用于任何情况下的购买或投资的。

RS:我知道马耳他正在对区块链和数字资产进行大量的渐进监管,我认为这有助于引导人们走向更好的方向。

HP: 我们看到,如马耳他、瑞士和其他一些司法管辖区正在采取前瞻性的做法。我认为我们可以从这些做法中学到东西。我也希望我们能够站在前沿,但其他地区也在思考这些问题,这并不是坏事,我们可以向他们学习——监管机构也可以采取大众外包的形式。

RS:您一直直言不讳地表示,美国 SEC 对 ICO 和数字资产采取观望态度。许多ICO和数字资产行业从业者也希望美国 SEC 能够迅速进行监管,这样,他们就不需要再处于「灰色地带」了。对于这些人,您可以告诉他们什么呢?

我已经提出「 Safe Harbor  」这一提议,希望大家可以看一看。在美国有许多监管问题缺乏明确性,这只涉及了其中之一。我希望大家能给我反馈,我们可以开发一些可行的东西。「 Safe Harbor  」提议如下:

(https://www.sec.gov/)。

该提案详细说明了五个条件,团队必须满足这些条件才能使用联邦证券法规定的有时间限制的豁免:

第一,团队必须制定计划,将运行 Token 所在网络于首次销售通证的三年内达到成熟网络,并为实现这一目标提出真诚、合理的运作方式。

第二,团队必须在一个可自由访问的公共网站上公开关键信息。

第三,必须以下几点为前提发行、出售代币:对主网进行接入、参与或帮助其发展。

第四,团队必须以诚信、合理的方式为用户创造流动性。

第五,团队必须填写并提交一份表格:证词真实性通知。

目前该提案正在进行中。

RS:上个月,美国证券交易委员会提交了一项议案,以修改「合格投资人」的定义。能否告诉我们更多关于变更的消息?您认为,它们如何使数字资产和 ICO 行业受益?

HP: 该项变更是针对机构而言的,而并非指个人的合格投资人类别。 由于这本质上是根据一个指标来判断个人对于金融的认知成熟程度:即您的富裕程度,所以每当我们谈论到合格投资人时,都会得到一些负面的反馈。有很多人反馈称,他们希望看到合格投资人类别中的「个人」可以得到扩展,可以通过其他方式证明自己对金融的认知。

这里的讨论是可以公开征求意见的,人们可以对此发表观点,否则,大多数提议所改变的只会是实体端了。

RS:公众能否对议案中的合格投资人变更发表意见?

HP:当然可以,可以通过邮件方式提交意见。我们当然欢迎大家的反馈,我希望我们的提案能够影响到更多的人。

有关修订「合格投资人定义」的拟议详情可查看:

修订「合格投资人」定义的拟议;

SEC新闻稿-美国SEC建议更新合格投资人定义,以增加投资机会;

向拟议的合格投资人定义进行反馈的最后期限是 2020 年 3 月 16 日。

RS:目前,公司可以合法地通过众筹筹集到上限为 107 万美元的资金,在今天的环境下,这样的启动资金对于一些科技行业来说并不多。在合法融资方面,市值在 107 万美元以上的公司没有多少节省的其他选择,而一家公司进行首次公开募股的要求极高,同时也要承担巨大的成本。一些人已经通过 ICO / STO / IEO 来解决这个差距,你对此有何看法?

HP:我同样认为,「众筹」的潜力还尚未被完全挖掘。这个问题已经存在了一段时间了,我们需要视情况而定,是否需要调整运作方式,以及要调整哪些步骤。

我们 SEC 有一个由小型企业组成的咨询委员会,并定期开会,这是一群来自 SEC 之外、有小型企业融资经验的人,他们将为我们提供有效信息,提议如何改进并修订现有法规,或为那些试图募资的人们提供新的豁免类型。

通过这个小型委员会,我们致力于让众筹更好地展开。人们在如何募资这一问题上一直很有创意,我认为你是对的,有些人把基于代币的各类产品视为众筹的替代方案。倘若他们正在这样做,那么他们最好认真考虑一下,证券法是否适用于他们正在做的事情。

RS:在过去六个月左右的时间里,IEO 有所增加;我注意到 SEC 最近发布了一份关于 IEO 的投资者警告,这对那些对 IEO 不太了解的投资者很有帮助。我知道,一些 IEO 正在努力使他们项目听起来更加正式。

HP:是的,很多人喜欢这样做。我曾经常说,我希望 SEC 对人们筹集资金和项目投资持更开放的态度,但是,我也想让人们知道,相对的,签署投资协议的不会是 SEC。所以,当你投资某样东西时,身为投资者,你要自己决定这是不是一项好的投资。无论事情看上去多么正式,都不要想当然地认为它已被 SEC 预先批准或清除。

RS:对于这个行业的许多投资新人来说,这是一个很好的建议。

RS:在美国 SEC 成立之前,纽约证券交易所已经存在和运作了 100 多年。倘若公众可以在未受监管的交易所中成功地交易了这么长时间,在 SEC 做出适当的监管之前,人们有可能成功地对 ICO 行业进行自我监管吗?

HP:监管的方式有很多种。美国人选择用自我监管、政府监管和准政府监管相结合的方式来管理证券市场。这有时可能会被像我这样的政府监管人员忽略,但我有这样一个观点:一些监管是自然产生的,市场会自我监管,自我约束。我们已经看到,在证券行业,某些自我监管方式可能相当有效。也就是说,我们有一个政府监管机构(即 SEC)的框架,我们是制定规则的监管机构,人们在我们的职权范围内活动时,所发生的事和我们之间应该是有互动的。

所以,您不能够一边从事着我们管辖范围之内的事,一边又说「我会进行自我监管,这可以进行替代。」

RS:在过去的几年中,我注意到数字资产领域发生的巨大变化:从业者在自我调整,业务更加专业,人们在问更好的问题。许多人都希望 SEC 进行进一步监管,以便他们更好地在遵从法律的前提下做事。

HP:我明白。我们也希望达到这样一个场景,让人们更容易地做正确的事情,并用合规的方式去做。

但要做到这点并不容易,就我们目前的证券法而言,还是有很大难度的。但是我们至少可以努力减轻一部分难度。

RS:您认为,在未来一两年内,这些法规能否变得更容易被执行?

HP:我认为有希望,这也是我提出「Safe Harbor」提案的原因,并让更多人来思考这个问题。

美国监管基础设施中有一些复杂的地方,我们拥有很多不同的监管机构,他们同时也会对这个领域抱有兴趣。因此,即使 SEC 有所作为,其他监管机构也可能有别的话要说。

我们也有政府间的合作,我想我们可能将会听到更多对于政府间友好、密切合作的呼声。

RS:您还有其他愿意分享的吗?

HP:没有了,您提到的都很好,把焦点放在这个问题上是对的:在我们的证券法中,事情的发展方向是什么,我们如何调整他,使之有助于对这一领域感兴趣的人来理解。

当一个项目真的想用资金做些合理的事情时,当有人想用这笔资金做不合法的事情时,请想一想,我们都希望为做正确事情的人们提供一条清晰的道路,这对我们所有人都有好处。

本文来源于“Blocklike”。

链接:https://www.xcong.com/articles/3586087
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

10亿笔以太坊交易何时会发生?

前言:以太坊在2019年的交易数为2.428亿次。什么时候它会突破年度10亿笔交易?三年时间能不能达成这一目标?核心的关键在于供给侧的开发者,包括ETH2.0的发展,围绕ETH的生态(如DeFi、游戏等)的发展。也许今天看起来目标很难实现,不过,一旦突破临界点,也许并非不可能。本文作者是Blocknative的Matt Cutler,由“蓝狐笔记”社群的“SIEN”翻译。
Web 3正在生根,从概念证明走向企业级解决方案。Blocknative团队回顾了2019年,并试图了解:“迄今为止公链交易有过多少笔?”这迅速导向另一个问题:“未来几年我们可以合理预期会发生多少新的公链交易?”

让人惊讶的是,据我们所知,还没有人发布过这些问题的答案。因此,我们决定自己动手。下面是我们发现的结果。

结果让人吃惊、兴奋、令人鼓舞。

经过大量的搜索,我们发现来自CoinMetrics的区块链交易数据。使用这些数据作为我们建模的基础,并由此验证我们的方法和假设,我们构建了生态系统中每个公链交易的首次普查,也就是自比特币创世纪区块诞生以来的所有交易。

10年,31亿笔交易

在过去的十年中,区块链交易总数超过31亿笔。值得注意的是,在2019年突破了年度10亿次交易笔数的门槛。事实上,区块链历史总交易次数中超过37%(>11亿次)发生在2019年。增长的趋势喜人:

(从2009到2019年区块链的汇总交易,来源:Blocknative,CoinMetrics)

上述数据集包括24个具有最大年度交易量的公链,包括:Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin, Bitcoin SV, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Tether, Ripple, Litecoin, Binance Coin, Dash, Decred, DigiByte, Dogecoin, EOS, GAS, Neo, TRON, Waves, Stellar, Monero, Tezos, Verge, and Zcash。

2019年,比特币(2.592亿次)和以太坊(2.428亿次)占全球区块链总交易数的44%。从2009年到2019年期间,区块链产业推动超过4.6万亿美元的总价值转移。其中96%发生在2017年和2019年之间。

(各区块链汇总调整后的交易价值,来源:Blocknative, Coin Metrics)

请注意,总价值转移似乎与底层资产价格相关。(蓝狐笔记:主要是加密资产的波动性极大)

什么时候以太坊年交易次数可以突破10亿次?

总体来说,区块链行业的五年复合增长率为44%。简单地做个假设,假如当前趋势可以持续不变,那么,这意味着这个行业在未来五年内,预期会有将近200亿次的新区块链交易:

(线性的区块链交易量增长预测)

以这种速度,以太坊和比特币,或许还包括EOS,将会于2023年突破每年10亿笔交易的门槛。不过,我建议我们对这一预测持保留态度,因为我们的未来不会遵循线性增长的预测,更不要提实际上的限制,例如区块大小等。(蓝狐笔记:3年时间有很多可能性,其中也包括技术的非线性突破)

话虽如此,那么,什么时候以太坊会突破10亿笔交易的门槛?靠什么来驱动?各种layer 2方案的广泛采用是否会推动交易的增长,同时也混淆这种类型的数据汇总?或者ETH2.0会是链上交易爆炸性需求的催化剂?

尽管我们想聚焦于什么时候以太坊会跨越这一门槛,但,我们认为更重要的是如何实现跨越。乔·鲁宾提出为以太坊生态系统带来百万开发者的目标。这一点很关键,因为我们相信,这些开发者会创造出吸引新用户的体验,并驱动10亿次交易的实现。

换言之,百万开发者专注于我们这个产业的供给方,包括教育、工具以及支持,以帮助开发者开始构建等。而十亿次交易则专注于需求方。在很多方面,这些都是一个硬币的两面。

而且,正如我们在ETHDenver 2020上看到的那样,构建者们正在忙于探索下一代技术。这些方法有可能实现没有区块链就不可能存在的全新的交易类型。我们认为,这些非线性的创新可以推动我们的行业在2023年之前突破10亿笔交易。

——
本文来源于“蓝狐笔记”。

链接:https://www.xcong.com/articles/3586088
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

超43%以太坊地址盈利,研究员看好以太坊成为新避险工具

本文由小葱APP原创,转载请注明出处,阅读更多请登陆https://xcong.com/或下载小葱APP。

根据加密货币分析公司IntoTheBlock的数据,随着以太坊现货和衍生品市场出现爆炸性增长,有43%的ETH地址在盈利。2020年前两个月,以太坊对美元上涨近110%,150亿美元的市值注入,使得以太坊在加密货币市场的份额迅速扩张。在以太坊长达数月的上涨背景下,ETH现货交易量在近几个星期快速飙升。

今年年初的上涨行情给以太坊持有者带来了巨大的财富变化,就在4个月前,仅有微微的0.01%的以太坊地址是盈利的,当时比特币的盈利地址占比达到55%。

自今年年初以来,以太坊还表现出了与比特币类似的实力。ETH / BTC交易对上涨了68%,处于自2018年12月以来的最大上升趋势之中。去年7月以来,ETH从未出现过如此高的价格或市场份额。当时,ETH陷入了六个月的熊市之初,并跌至有史以来最低的加密货币市场份额之一。

期货交易者似乎对以太坊的上涨趋势抱有信心-最近几个月所有ETH衍生品交易场所的持仓量都在稳步上升,总持仓量接近10亿美元,自1月下旬以来上涨了约100%。如果以美元计算,比特币的未平仓头寸增长得更多,达到20亿美元。

灰度以太坊信托可能是更值得信赖的指标。自今年年初以来,Grayscale的ETH信托管理的资产增加了170%,同时间段比特币信托的管理资产增加了50%。

数据显示:以太坊正在成为对抗传统资产波动的避险工具
圣何塞州立大学Artem Meshcheryakov和Stoyu Ivanov 的最新报告中,两位研究人员采用了数据驱动的方法来分析以太坊是否可以归类为对冲或避险资产,以应对跨多个市场的波动。报告围绕以太坊价格行为的各种细节与美国股票市场、黄金和美元的价格进行比较后发现,以太坊正在迅速成为这些市场中的避风港和多元化交易者。以太坊作为对抗全球经济动荡的对冲角色,可以增强其对投资者的吸引力。

“我们发现以太坊 ……可以作为对美国股市和黄金的日内对冲。同样,以太坊可能成为黄金市场的避风港。就货币市场而言,我们证明以太坊充当美元的分散交易者。”

以上结论对于以太坊无疑是乐观的,现在看来,以太坊作为对抗全球经济动荡的对冲地位,可以增强其对投资者的吸引力。最近一直受到ETH支持的另一个关键因素是DeFi的增长趋势,这导致大量以太坊被锁定在抵押贷款中。

不过,这一利好因素近期有所减弱,根据DeFi Pulse数据显示,自2月15日创下12.19亿美元的历史峰值后,随着ETH价格的回落,加之bZx连续遭遇攻击带来的负面影响,DeFi生态中锁定的资产总价值持续降低,逼近10亿美元关口,目前锁定资产总价值为10.1亿美元。与此同时,锁定在DeFi生态中的ETH也已自319.2万枚的历史峰值跌至281.3万枚。

本文参考:cryptoslate“https://cryptoslate.com/near-majority-of-ethereum-holders-in-profit-as-grayscale-investors-increasingly-allocate-to-eth/“

cryptoslate“https://cryptoslate.com/step-aside-bitcoin-data-shows-ethereum-is-a-hedge-against-global-volatility/“

 

链接:https://www.xcong.com/articles/3585994
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

Tim Draper:我已清空美股,大部分资产换成加密资产

由于肺炎疫情在欧洲爆发,欧美股市昨晚全线暴跌。其中,标准普尔指数跌逾3%;纳斯达克指数跌幅超4%;德法英股市下挫近4%。道琼斯工业平均指数下跌1,031.61点,跌幅3.56%,创124年历史第三大单日跌幅。

作为传统避险资产的黄金没有令人失望,其价格一度逼近 1700 美元/盎司,创下最近七年新高。

然而当人们把目光聚集在比特币上的时候,比特币的表现却让大家失望了。根据CoinMarketCap数据显示,昨晚比特币一度跌破9600美元支撑位, 24小时跌幅达1.93%。

难道比特币的「数字黄金」地位已经遭到挑战,并且无法作为一种避险资产了吗?

Tim Draper:已退出股市,大部分资产换成加密资产。

虽然许多人对比特币的「数字黄金」地位感到怀疑,但加密资产的资深投资者、硅谷的投资大佬Tim Draper却表达了完全不一样的看法。

这位Draper Associates创始人兼执行合伙人、世界著名的亿万富翁表示,他依然坚信加密货币的前景光明。

在接受CNBC采访时,Tim Draper声称这次美国股市暴跌自己并没有受到太多损失,因为他的大部分资产都已经放在了加密货币上。

“我必须承认,我已经退出传统股市半年时间了。对我来说,我已经把大部分资产转移到加密货币和比特币上,因为这里是一个避风港。现在比特币价格进行的小幅调整不代表市场大势,我觉得我们正处于一种有趣的过程中。”

2019年12月,Tim Draper预测今年五月比特币区块奖励减半之后价格会飙升至25万美元。

现在他依然对此充满信心:“本月初比特币价格突破了10,000美元大关,而随后跌至9600美元以下不过是市场正在进行修正。我认为比特币在2022年或2023年初将达到25万美元,这也是我认为比特币会成为首选货币的原因。我的意思是,在某个时候,人们的投资理念会发生概念,此时比特币将成为最大赢家。”

对于像沃伦·巴菲特(Warren Buffett)这样的比特币怀疑论者,蒂姆·德雷珀认为是恐惧加剧了他们对加密货币的负面立场,他甚至透露巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司在本次美国股灾中损失惨重:

“巴菲特的财产受到了巨大威胁,他的伯克希尔·哈撒韦公司持有的股份中,超过50%都是银行和保险公司,所以他不会喜欢比特币。”

Tim Draper表示,一旦去中心化金融“接管”了世界,传统投资者的发展道路就会变得很艰难。他最后说道:

“我现在不会开保险公司,我的意思是,在接下来的十年中,这些行业的状况会越来越差,事情将发生很大变化。”

事实上,进入2020年之后,比特币一直非常稳定,表现甚至超过了被称为“黑色黄金”的石油。二月中旬,美国西得克萨斯轻质原油(WTI)价格单月波动率达到了惊人的105.3%,而同一时间段内比特币波动率却跌到42.3%,创下自2019年9月以来最低波动水平。

这次比特币价格没有“避险”上涨的原因也很多,比如FCoin跑路事件涉及无法兑付的规模达到7000-13000 BTC,而巨鲸账户“zhoujianfu”声称自己被黑客攻击损失1547 BTC和6万BCH。

对于比特币没有如人们期望的那样表现,让我们最后用原e投睿高级分析师、QE.Trader创始人马蒂·格林斯潘的一句话作为结语:

“现在,或许是你最后一次能用1万美元以下的价格买入比特币了。”

本文来源于“碳链价值”。

分享至:

链接:https://www.xcong.com/articles/3586004
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

比特币持仓周报 | 市场多空分歧激化 这类账户极端押注顶部已成

2月22日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(2月12日-2月18日),统计区间内比特币走出了一波大幅回调,一周时间内比特币价格跌愈1000美元,重新跌破一万美元整数关口回调探及9400附近,而这也是在新年以来连续一个多月的快速上涨过后市场首度出现长达一周的大幅回调。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自6106张进一步上涨至6463张,该数据继上周后进一步刷新历史高点位置,价格回调看似并没有对市场参与热度造成明显的影响。

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自367张回落至260张,空头持仓则自148张回升至177张,这类账户在上一周的调仓后持仓转入净多状况之中,虽然本期调仓变化中这类账户的持仓呈现出了“净空”的持仓变化,但是多头头寸占比仍然明显占优,因此最近这轮回调对于经纪商的看涨态度实际影响比较有限。

杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头持仓自2237张进一步上涨至2452张,空头持仓自4553张继续暴涨至5258张,空头头寸继续强势刷新历史高点位置。这类账户的多空持仓比虽然看似并没有出现特别明显的变化,但是空头头寸的持续暴涨显示这类账户仍在大举押注阶段顶部已成。就近期这类账户的调仓逻辑来看,杠杆基金对于后市进一步上涨的态度并不乐观,而持续疯涨的空头头寸一定程度上加剧了短期市场风险。

大户持仓方面,多头持仓自924张上涨至1576张,空头持仓自533张下降至181张。这类账户在本期调仓过程中展现出了非常明确且态度强烈的看涨思路,多头头寸暴涨并刷新历史高点的同时空头头寸骤降。在行情出现明显回调的情况下反而进行如此态度坚决的逆向调仓,这种比持续上涨过程中的净多调仓更具说服力。这类账户对于后市的进一步看涨态度相当明确。

散户持仓方面,多方持仓自2112张回落至1822张,空方持仓自432张同步回落至414张。散户持仓的多头头寸自历史高点回落,空头头寸虽然出现同步下降但是由于多头头寸下降的幅度更加可观,因此多空持仓比反而出现了向空头倾斜的状况。作为市场上最坚定的看多群里,在价格出现松动的情况下看涨态度并不及大户账户坚定,由此可见散户在行情出现集中回调时仍然是情绪最容易受到“干扰”的。

Bitfinex交易所比特币持仓
Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓在过去两周左右时间里的调仓幅度原本非常有限,但是在最近几个交易日内情况发生突变,空头持仓几乎在一夜之间“消失殆尽”。原本多空持仓差距逐渐收窄的趋势迅速遭到破坏,目前该平台合约投资者持仓状况又一次回归到了极端单向看多的状况之中,多空持仓比的结果参考意义几乎消失,未来一段时间里该平台数据只能参考多空单向变化。

OKEx交易所比特币持仓
OKEx官方数据显示,该交易所比特币合约投资者的多空持仓比数据在过去一段持续保持在2.20以上极端水平的状况终于有所改观,不过即使是在近几个交易日内该数据出现如此大幅度回调的情况下,目前该指标仍然保持在1.80左右,因此该平台投资者目前仍然保持着比较强烈的看多态度,前段时间的持续上涨积累的偏多情绪虽然有所减弱,但是并未因为价格回调遭到彻底扭转。

分享至:

链接:https://www.xcong.com/articles/3585795
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

今日被盗巨鲸用户可能遭到持续性攻击!

据成都链安分析,今日被盗巨鲸用户可能遭到了持续性攻击。

据小葱此前报道,网传某巨鲸丢失1547枚BTC和近6万枚BCH,且币印创始人潘志彪也在微博上进行了确认。

区块链微博大V“超级比特币”爆料称,

又一个巨鲸用户(zhoujianfu)刚刚丢失了1547个比特币和接近6万个比特币现金,目前价值2.6亿元。其比特币地址为:1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone;BCH地址为:1Hw8dtVC9bdxDz1su9Jx3GXTgjR75FJcMK。

据了解,该巨鲸用户在Reddit上发布了求救信息,疑似为黑客通过SIM卡发动攻击。

对此,币印创始人潘志彪亦在微博予以确认:

签名验证了过了,BTC地址确实是他的,丢了1500个BTC(价值1500万美金),不到6万个BCH(价值3000万美金),求BCH矿工帮他双花找回6万个币(BCH)。技术上来说,重组双花现在时间依然来得及 。

对此,成都链安经分析认为,今日被曝被盗至少1500BTC和约6万BCH的大户可能早就被黑客选为攻击目标。

被盗地址1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone自2018年1月23日起共收到5423枚BTC,其中绝大多数来自长期持有BTC占据大户榜前50的地址1JsVdtXZHKnuzUihEjCPyRm5EEcxRjWGEh。

2019年2月8日,用户生成了一笔金额为1662.4的巨额utxo并在19年多次使用该笔资金拆出小额进行交易,我们猜测黑客可能通过该地址与1JsVdtXZHKnuzUihEjCPyRm5EEcxRjWGEh的资金联系等确认了用户的身份,黑客可能在19年就确定了目标并进行了持久化的社会工程学攻击,

攻击者在攻击得手后立刻开始了混币和资金转移。

值得注意的是,攻击者用于拆分资金的两个地址之一在19年颇为活跃,经成都链安AMl系统分析发现其中部分资金来自币安等交易所,这些交易所可能有相关提币记录,成都链安正在跟踪这一线索。

链接:https://www.xcong.com/articles/3585797
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

FCoin潜在受害者或超2000人,人均损失或超25 BTC

分析师 | Carol 编辑 | 毕彤彤 出品 | PANews
数据合作伙伴 | Chain.info

2月17日,曾经以“交易挖矿”模式红极一时的交易所FCoin暴雷。创始人张健发布《FCoin真相》公告,声称FCoin目前面临的最大问题是资金储备无法兑付用户提现的问题,预计无法兑付的规模介于7000-13000BTC(价值约6860万-1.27亿美元)之间。

一石激起千层浪,关于交易所的资金安全问题再次成为舆论的焦点。事实上,FCoin的暴雷原因是投资者在交易所交易时所面临的普遍性风险。一方面,监管仍然缺位,另一方面,交易所的账本仍然是未公开的迷,投资者只能通过有限的链上数据“雾里看花”。所以,一旦发生资金安全问题,投资者的权益能不能得到保障大概率只能取决于交易所的善意。

不过这次,FCoin和张健没能给予每个投资者以善意。维权群里的受害者,损失金额在数万到千万元不等。此前PANews采访专业律师,为投资人建议。
而FCoin此次暴雷的受害者规模大约有多广?人均受害金额大约为多少?PAData基于专注于区块链交易的一站式数据服务平台Chain.info对FCoin的地址挖掘数据对潜在受害者规模和损失程度进行了预估性分析。
根据Chain.info对FCoin名下21574个充币地址、2个热钱包和1个冷钱包历史总余额的统计,2018年7月20日,FCoin链上的BTC余额达到了顶峰,当时共有1.29万个BTC。

纵观FCoin的整个生命历程,18年6月份是其快速发展期,链上BTC余额快速暴涨,至7月底达到巅峰后便迅速回落。但8月底至12月初,FCoin的链上余额温和回升,至12月9日达到小高点,当时共有8574个BTC。

但“回光返照”之后便“一蹶不振”了,18年12月初以后,FCoin的链上BTC余额持续下降,直至今年2月15日,链上余额降至0.153333BTC,并再也没有发生变动。

从每日BTC的净流入来看,FCoin每日净流入(当日余额减去前一日余额)的中位数是0.000579,相当于FCoin自2018年4月上线至2019年2月宣告“死亡”的662天中,有331天的净流入约等于0,甚至为负。而且2018年12月后净流入为负的天数占净流入为负的总天数的75.57%,高于15个月月均总和。一个可能的推断是,FCoin经营危机的起始时间或是2018年12月。

根据对21574个充币地址历史总充值额的统计,平均每个投资者[1]的充值金额为10 BTC。其中有33个投资者的充值金额超过1000 BTC,充值金额最高的一个投资者共充值了15525 BTC。

如果将首次充值时间发生于FCoin危险浮现的2018年12月以后,并在最近半年仍然活跃过(有过充值记录)的投资者划定为此次FCoin暴雷的潜在受害者,那么潜在受害者规模大约为2553人。时至2020年,仍然有206个新投资者进入FCoin交易。

从历史数据看,2019年9月至11月进场的投资者较多,共有1272人,占潜在受害者总人数的49.82%。根据自媒体“莱道区块链”的报道[2],当时正值FCoin重启挖矿,通过FT通胀刺激发展的时候,另外,当时FCoin还上线了合约平台FMEX。平台币和期货成了FCoin“垂死挣扎”之际的稻草。

根据历史充值数据的统计,这2553个潜在受害投资者共充值了8.075万个BTC,其中2019年10月共充值了约6.372万个BTC。今年1月至2月仍然有331个BTC充值进FCoin交易。

如果将此期间每个投资者的历史充值额进行分组观察,可以发现,1900个潜在受害投资者的历史充值额小于0.1BTC,350个潜在受害投资者的历史充值额大于1BTC。

其中潜在损失超过100BTC的有46人,按当前币价折算,100BTC大约是670万人民币。潜在损失金额最高的一人充值了15525个BTC,如果去掉这一极值,那么潜在受害者的潜在人均损失大约是25个BTC,按照当前的币价折算大约相当于169万人民币。这一数值比FCoin历史投资者的人均投资额要高出很多,这可能意味着在划定的潜在受害者范围中有较多大户,大户的潜在损失拉高了平均值。

但是必须要声明的是,这只是在限定条件下对此次FCoin暴雷事件的一个预估分析,可能存在早期就进入FCoin交易至今未提币的投资者,也可能存在在划定的可能受害期内已经提走全部或部分代币的投资者,这些未能计入以上静态分析。预估分析目的是为了解此次事件的波及范围和影响程度提供参考。
请关注本公众号,PAData将在下篇进一步分析交易所的链上资产储备和投资者保护基金的覆盖率,并试图从对平台币的估值分析探讨交易所的经营情况,以对交易所的普遍性风险进行观察。
数据说明:
[1] 用户在交易所开设了一个账户以后,交易所会给用户提供一个充币地址。现在主流交易所为用户提供的充币地址一般是不可更换的,也就是一个用户对应一个充币地址,除非交易所大面积统一更换。更多地址挖掘相关的背景资料可参考《400万个交易所钱包是怎么挖出来的?| 专访Chain.info技术负责人李祯》。
[2] 莱道区块链(laidaoblockchain)《FCoin神话陨落,曾经百倍,现在呢?》的原文链接为https://www.sohu.com/a/340563034_100122547
本文来自:panews,原文链接:PAData:FCoin潜在受害者或超2000人,人均损失或超25 BTC

链接:https://www.xcong.com/articles/3585802
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

比特币持仓周报 | 市场多空分歧激化 这类账户极端押注顶部已成

本文由小葱APP原创,转载请注明出处,阅读更多请登陆https://xcong.com/或下载小葱APP。

2月22日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(2月12日-2月18日),统计区间内比特币走出了一波大幅回调,一周时间内比特币价格跌愈1000美元,重新跌破一万美元整数关口回调探及9400附近,而这也是在新年以来连续一个多月的快速上涨过后市场首度出现长达一周的大幅回调。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自6106张进一步上涨至6463张,该数据继上周后进一步刷新历史高点位置,价格回调看似并没有对市场参与热度造成明显的影响。

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自367张回落至260张,空头持仓则自148张回升至177张,这类账户在上一周的调仓后持仓转入净多状况之中,虽然本期调仓变化中这类账户的持仓呈现出了“净空”的持仓变化,但是多头头寸占比仍然明显占优,因此最近这轮回调对于经纪商的看涨态度实际影响比较有限。

杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头持仓自2237张进一步上涨至2452张,空头持仓自4553张继续暴涨至5258张,空头头寸继续强势刷新历史高点位置。这类账户的多空持仓比虽然看似并没有出现特别明显的变化,但是空头头寸的持续暴涨显示这类账户仍在大举押注阶段顶部已成。就近期这类账户的调仓逻辑来看,杠杆基金对于后市进一步上涨的态度并不乐观,而持续疯涨的空头头寸一定程度上加剧了短期市场风险。

大户持仓方面,多头持仓自924张上涨至1576张,空头持仓自533张下降至181张。这类账户在本期调仓过程中展现出了非常明确且态度强烈的看涨思路,多头头寸暴涨并刷新历史高点的同时空头头寸骤降。在行情出现明显回调的情况下反而进行如此态度坚决的逆向调仓,这种比持续上涨过程中的净多调仓更具说服力。这类账户对于后市的进一步看涨态度相当明确。

散户持仓方面,多方持仓自2112张回落至1822张,空方持仓自432张同步回落至414张。散户持仓的多头头寸自历史高点回落,空头头寸虽然出现同步下降但是由于多头头寸下降的幅度更加可观,因此多空持仓比反而出现了向空头倾斜的状况。作为市场上最坚定的看多群里,在价格出现松动的情况下看涨态度并不及大户账户坚定,由此可见散户在行情出现集中回调时仍然是情绪最容易受到“干扰”的。

Bitfinex交易所比特币持仓
Bitfinex比特币合约多空持仓数据由交易所实时更新,因此与每周延后更新的CFTC持仓报告相比,Bitfinex交易所持仓数据更能反映即时的市场散户多空情绪变化。

Bitfinex交易所比特币合约持仓在过去两周左右时间里的调仓幅度原本非常有限,但是在最近几个交易日内情况发生突变,空头持仓几乎在一夜之间“消失殆尽”。原本多空持仓差距逐渐收窄的趋势迅速遭到破坏,目前该平台合约投资者持仓状况又一次回归到了极端单向看多的状况之中,多空持仓比的结果参考意义几乎消失,未来一段时间里该平台数据只能参考多空单向变化。

OKEx交易所比特币持仓
OKEx官方数据显示,该交易所比特币合约投资者的多空持仓比数据在过去一段持续保持在2.20以上极端水平的状况终于有所改观,不过即使是在近几个交易日内该数据出现如此大幅度回调的情况下,目前该指标仍然保持在1.80左右,因此该平台投资者目前仍然保持着比较强烈的看多态度,前段时间的持续上涨积累的偏多情绪虽然有所减弱,但是并未因为价格回调遭到彻底扭转。

链接:https://www.xcong.com/articles/3585795
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

今日被盗巨鲸用户可能遭到持续性攻击!

据成都链安分析,今日被盗巨鲸用户可能遭到了持续性攻击。

 

据小葱此前报道,网传某巨鲸丢失1547枚BTC和近6万枚BCH,且币印创始人潘志彪也在微博上进行了确认。

 

区块链微博大V“超级比特币”爆料称,

 

又一个巨鲸用户(zhoujianfu)刚刚丢失了1547个比特币和接近6万个比特币现金,目前价值2.6亿元。其比特币地址为:1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone;BCH地址为:1Hw8dtVC9bdxDz1su9Jx3GXTgjR75FJcMK。

 

据了解,该巨鲸用户在Reddit上发布了求救信息,疑似为黑客通过SIM卡发动攻击。

 

对此,币印创始人潘志彪亦在微博予以确认:

 

签名验证了过了,BTC地址确实是他的,丢了1500个BTC(价值1500万美金),不到6万个BCH(价值3000万美金),求BCH矿工帮他双花找回6万个币(BCH)。技术上来说,重组双花现在时间依然来得及 。

 

对此,成都链安经分析认为,今日被曝被盗至少1500BTC和约6万BCH的大户可能早就被黑客选为攻击目标。

 

被盗地址1Edu4yBtfAKwGGsQSa45euTSAG6A2Zbone自2018年1月23日起共收到5423枚BTC,其中绝大多数来自长期持有BTC占据大户榜前50的地址1JsVdtXZHKnuzUihEjCPyRm5EEcxRjWGEh。

 

 

 

 

 

2019年2月8日,用户生成了一笔金额为1662.4的巨额utxo并在19年多次使用该笔资金拆出小额进行交易,我们猜测黑客可能通过该地址与1JsVdtXZHKnuzUihEjCPyRm5EEcxRjWGEh的资金联系等确认了用户的身份,黑客可能在19年就确定了目标并进行了持久化的社会工程学攻击,

 

 

 

攻击者在攻击得手后立刻开始了混币和资金转移。

 

 

 

值得注意的是,攻击者用于拆分资金的两个地址之一在19年颇为活跃,经成都链安AMl系统分析发现其中部分资金来自币安等交易所,这些交易所可能有相关提币记录,成都链安正在跟踪这一线索。

 

链接:https://www.xcong.com/articles/3585797

来源:小葱APP

版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。

FCoin清算局中局

FCoin还剩下多少资产?

根据目前公开的资料,FCoin曾经做过资产公开的冷钱包地址内的币,已经全部提走,但不排除有其他的冷钱包地址。

 

根据币优数据显示,目前 FCoin 热钱包内还有 857.88 万美金的资产(661.1BTC,6232.73ETH,2.21 万 USDT),用户称加入小币后,有1700万美金资产,与张健所称的7000-13000的比特币的亏空相比,杯水车薪。

其他交易所的处理经验

回顾历史,经历过大规模盗币的交易所,有币安、Bitfinex、和Mt.Gox门头沟。这三个交易所也采取不同的处理模式,结果迥异。

币安丢失2019年5月丢失7000个比特币后,由于其出众的盈利能力,直接用SAFU基金兜底赔付。这种解决方式,在FCoin维护关站,核心团队失联的情况下,恐怕可能性不大。

而Bitfinex在2016年8月丢失12万个比特币(当时价值约 7300 万美元)后,则采取了一种更复杂的形式。首先Bitfinex记录了所有账户的损失情况,并以 1 BTX(Bitfinex 发行的平台币)兑 1 美元的比例记入客户账户。

之后,所有 BFX 持有者再将其换成美元,或者直接将其持有的代币换成Bitfinex母公司的股份。今天Renrenbit的赵东,就是在当时获得的Bitfinex股份。

回头看,这种处理方式是成功的,拿到Bitfinex股份的投资者,资产还增值了。

FCoin要采取这种方式清盘,首先要核心团队出来领头,其次要能拿到清楚的用户账户数据,还要能算清后台的财务和资产情况。目前,这三个条件都不符合。

Mt.Gox门头沟的破产清算,则走了另一条路。2014年Mt.Gox丢失75万枚比特币(当时价值约四亿美元)后,CEO法胖在2015年8月被日本警方拘捕,一直到2016年7月,才被保释出狱。

而在这期间,Mt.Gox的破产清算程序也同步启动,开始了由东京地方法院主导的民事破产程序。由于币价上涨,Mt.Gox剩余的二十万枚比特币的价值已经超过了当时用户的法币损失,导致这一程序一直未能完结。

目前,原公司的所有人法胖已经宣布放弃所有对Mt.Gox的财产清算索求,Mt.Gox的债权人可以选择接受法币赔付,或者继续等待返还比特币。据媒体报道,Mt.Gox的破产程序受托人Nobuaki Kobayashi 也一直在出售加密货币以偿付债权人,但债权人拿回比特币还是遥遥无期

对于FCoin的用户来说,走Mt.Gox破产清算的路径,可能是拿回资产的唯一道路。但是,这同样需要开启破产的法律程序,并拿到用户账户的数据。

平台币治理增加清算复杂性

FCoin发行的平台币FT,和其衍生的“社区治理”体制,又给FCoin的清算带来了更多变数。

据媒体报道称,FCoin的第三届“社区治理委员会”已和控制人张健取得了联系,试图重启FCoin。但基于平台币FT选举产生的社区治理委员会,能否能代表大多数用户的利益,却成为疑问。

目前持有主流币的用户,诉求主要是尽快启动法律程序,拿回加密货币,并不在乎之后FT平台币还有没有价值。而社区治理委员会,却持有大量的FT平台币,这是否会影响他们的判断和决策?

根据币新对于维权用户群的观察,似乎目前还未能立案,取得实质性的法律进展。

本文来源于“币新区块”。

链接:https://www.xcong.com/articles/3585588
来源:小葱APP
版权归作者所有。商业转载请联系微信(ID:xiaocongjie1)获得授权,非商业转载请注明出处。